Formato De Libro De Acta

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012

En la ciudad de Lima, a los veintiuno días del mes de noviembre del dos mil doce, siendo las dieciocho horas del día se reunieron en la sede social, sito en Mz. A Lt. 15 Urbanización Nueva Jerusalén de la Provincia Constitucional del Callao, del departamento de Lima, los siguientes socios:

- Doña Janet Rocío MendietaTenorio, propietaria de 1,500 acciones, representando el 50.00% del capital social.
- Don Ricardo Ruiz Araujo propietario de 1,500 acciones, representando el 50.00% del capital social.

A continuación actuando como presidente de la juntaDoña Zoraida Nieva Rojas en su calidad de Presidenta de Directorio y como secretarioDon Edmundo Valencia Silva.
Total de acciones concurrentes: 14,000
Acontinuación el presidente de la junta manifestó que encontrándose reunidos los señores accionistas que conforman el íntegro del capital social suscritos y pagados de la sociedad y habiéndose manifestado estos su intención de constituirse en junta general extraordinaria de accionistas y de acuerdos con los asuntos a tratarse en la misma, se declara válidamente la presente junta general y por validoslos acuerdos le legítimamente se adopten, sin necesidad de convocatoria previa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 120 de la ley general de sociedades.
En tal sentido la presidente manifestó que conforme de conocimiento de los señores accionistas el motivo de la presente juntas a tratar es de lo siguiente.

AGENDA:
* Aumento de Capital por capitalización de utilidades nodistribuidas de los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Y 2004
* Emisión de acciones resultantes del aumento de capital y adjudicadas en las mismas
* Aprobación del nuevo cuadro de accionistas
* Modificar el artículo quinto de los estatutos de la sociedad
* Nombramiento de apoderado especial

Aprobada la agenda la presidenta abrió el debate, proponiendo a tratar en orden cadapunto de la agenda

1. AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE LOS EJERCICIOS 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 Y 2004
La presidenta tomo la palabra y con relación al primer punto de la agenda, explico que a la fecha la empresa cuenta con un capital social de S/. 14,000.00 (CATORCE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) sin embargo, es conveniente para tener una mejor imagen antelas entidades bancarias, y así mismo para el desarrollo del objeto social de la empresa, aumentar dicho capital, por lo que resulta necesario aumentar el capital mediante la capitalización de utilidadesno distribuidas de los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 las que acumuladas dan un total de S/. 300,000.00 por lo que de aprobarse el aumento, el capital de la empresa quedaría en la suma de314,000.00 según se detalla en el siguiente cuadro.
Capital social inicial S/. 14,000.00 aumento por capitalización de utilidades no distribuidas S/. 300,00.00. Nuevo capital S/. 314,000.00.
Lo que puso a consideración de los accionistas para su aprobación, pasando a la votación correspondiente, aprobándose por unanimidad lo siguiente
PRIMER ACUERDO:
Se acuerda por unanimidad aumentar elcapital social de la empresa, que actualmente es de S/. 14,000.00 a la suma de S/. 314,000.00 mediante la capitalización de utilidadesno distribuidas de los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, las que acumuladas son un total de 300,000
2. EMISIÓN DE ACCIONES RESULTANTES DEL AUMENTO DE CAPITAL Y ADJUDICADAS EN LAS MISMAS
Con relación al segundo punto de la agenda la presidenta manifestó quehabiéndose aprobado los aumentos de capital mediante la capitalización de utilidadesno distribuidas en el punto anterior es necesario emitir las acciones que representen las sumas aumentadas, en este sentido, explico que se deben de emitir un total de 300,000 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 las mimas que se distribuirán a los accionistas en proporción al porcentaje de participación en...