formato denuncia fraude

C. AGENTE DEL MINISTERIO.
P R E S E N T E:
LIC________________, mexicano, al corriente de mis obligaciones fiscales, con mi carácter de apoderado legal de la empresa ____________, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como lo acredito con el Poder Notarial pasado ante la fe del abogado _____________, con numero de volumen ciento veinticinco, instrumento notarial número once mil trescientossesenta y cinco, en fecha trece de junio del año dos mil siete, del que anexo copia certificada y copia simple del mismo y previo cotejo solicito me sea devuelta la copia certificada por serle útil para otros fines a mi representada; señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en ___________ DE IRAPUATO, GUANAJUATO; autorizando desde este momento como abogadoscoadyuvantes a los licenciados _______ con número de Cédula Profesional ________ y/o _______ con número de Cedula profesional __________; ante usted con el debido respeto comparezco para manifestar:
Que Con fundamento en los artículos 17, 20 apartados A y C y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; vengo en tiempo y forma legal a presentar QUERELLA por hechos y abstencionesefectuados en contra de mi representada por el C. _______, y quienes resulten responsables mismos que en su momento podrían tipificar el ilícito de FRAUDE ESPECIFICO. Persona física que puede ser localizada en su domicilio particular ubicado en _____________________; mismos que cuenta con la siguiente media filiación: edad aproximada treinta y cuatro años, de un metro con sesenta y trescentímetros de estatura aproximada, complexión regular, cara ovalada, piel morena, cabello corto, ojos color cafe, labios normales; y normalmente viste con ropa formal.

Querella que bajo protesta de decir verdad sustento en los siguientes:

H E C H O S
1.- Como lo justifico con la copia certificada de la escritura pública número ____ de fecha cuatro de noviembre del año dos mil trece, antela fe del abogado _____________, mi representada es una persona moral legalmente constituida, de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y como tal se dedica a otorgar préstamos personales sin garantía dentro del territorio mexicano.

2.- Con fecha diecinueve de diciembre del año dos mil tres mi representada celebró Contrato de Servicios con la persona moral denominada_____________ S.A DE C.V., mediante el cual le proporciona a mi representada el personal necesario para el desarrollo del negocio de crédito doméstico.

3.- Como lo justifico con el Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Indeterminado, agregado al presente escrito, celebrado entre la empresa ________________ S.A DE C.V., y por el otro el C. _______ ROSETE, con fecha ____________ de dos mil catorce,ambas partes contrajeron una relación laboral directa en la cual el C. __________ se le asignó el cargo de ____________, cuyas actividades desarrollarían el negocio de crédito doméstico de ___________ MEXICO S.A. DE C.V., conforme al Contrato de Servicios celebrado por ambas empresas.

4.- Entre las actividades del __________________ que realizaba el C. _____________ en beneficio del negocio decrédito doméstico de ____________ S.A. DE C.V., se encontraban las siguientes:

a) Ofrecer productos crediticios de ___________ MEXICO S.A. DE C.V. al público en general directamente en sus domicilios.

b) Elaborar la solicitud correspondiente, ya sea de nuevos créditos de clientes nuevos o de refinanciamientos o renovaciones de clientes ya registrados.

c) Recabar la documentación requerida en cadacaso, si aplica, conforme al tipo de producto crediticio solicitado.

d) Validar la información y documentación proporcionada por los clientes o prospectos a clientes y solicitar la autorización del crédito a la sucursal de ___________ México S.A. de C.V. en Izucar de Matamoros, Puebla. (Para el caso de refinanciamientos o renovaciones de clientes ya registrados el único requisito para obtener...