FORMATO SARLAFT

La Lista Clinton (oficialmente: Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) es como se le conoce a una "lista negra" de empresas y personas vinculadas de tener relaciones con dinerosprovenientes del narcotráfico en el mundo, la lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)) delDepartamento del Tesoro de los Estados Unidos yfue creada en octubre del año 1995, por la Orden Ejecutiva 12978 emitido por el presidente Bill Clinton como parte de una serie de normas para tomar medidas en la guerra contra las drogas y el lavadode activos.1 La Orden Ejecutiva 12978 declaró a los carteles de la droga en Colombia como una amenaza a la seguridad nacional y economía de los Estados Unidos y empezó por nombrar a los cuatro jefesdel Cartel de Cali - Gilberto Rodríguez Orejuela, Miguel Rodríguez Orejuela,José Santacruz Londoño y Helmer Herrera Buitrago. Las personas naturales o jurídicas que aparecen en dicha lista no puedenhacer transacciones financieras o tener negocios comerciales con los Estados Unidos y las empresas de dicho país que tengan relación con ellos incurren en un delito.1
En Colombia, uno de los países másafectados por la guerra contra el narcotráfico, se calcula que más de mil personas y más de 600 empresas han aparecido en la lista desde el 1995.2 Las personas y empresas colombianas dentro de estalista no incurren en delito en el país pero si ven limitados sus transacciones con entidades bancarias.1 También hubo casos en que aparecen en la lista personas que nunca han tenido relación condineros ilícitos (pero que sí trabajan en compañías fachadas de narcotraficantes) y se han visto perjudicadas.3
En diciembre de 1999, los senadores Diane Feinstein y Paul Coverdell patrocinaron una nuevaley en el Congreso llamado el "Foreign Narcotics Kingpin Designation Act" que dio poderes a la OFAC para atacar a las redes financieras de narcotraficantes a nivel mundial. Basada en la exitosa Orden...