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Publicado: 2 de septiembre de 2013
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEPAK, S.A. DE C.V., CELEBRADA EL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2002.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 5 de septiembre de 2002, se reunieron en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Privada de San Francisco Figuraco número 12, Colonia Coyoacán, 04000 México, los accionistas de la Sociedad, señoras KaryCerda Tirado y María Virginia Pérez Reyes, con el objeto de celebrar una Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, a la cual fueron previamente convocadas.
La Asamblea fue presidida por la señora Kary Cerda Tirado, en su carácter de Administrador Único de la Sociedad, y actuó, por designación unánime de los presentes, como Secretario y Escrutador la señora María Virginia Pérez Reyes, quienprevia aceptación de su cargo, revisó los títulos definitivos actualmente en circulación y el Libro de Registro de Acciones Nominativas que al efecto lleva la Sociedad, haciendo constar que se encontraba representada en la Asamblea la totalidad de las acciones representativas del capital social, distribuidas entre los accionistas de la siguiente manera:
ACCIONISTA ACCIONES
Kary CerdaTirado 45,000
María Virginia Pérez Reyes 5,000
T o t a l 50,000
El Presidente con base en la certificación del Escrutador, declaró legalmente instalada la Asamblea y válidas las resoluciones que en ella se adopten conforme a Derecho, no obstante no haber sido publicada la convocatoria previa, con apoyo en lo dispuesto por elArtículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, solicitando al Secretario procediera a dar lectura al siguiente:
O R D E N D E L D I A
I. Presentación del informe del Administrador Unico sobre la situación operacional y financiera de la Sociedad por los ejercicios sociales que concluyeron al 31 de diciembre de 1993, 1994, 1995,1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, en lostérminos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la Sociedad, por los ejercicios sociales correspondientes a los años de 1993 a 2001, previo informe del Comisario y, en su caso, forma de aplicación de resultados.
III. Designación o, en su caso, ratificación del Administrador Único y Comisariode la Sociedad.
IV. Resolución sobre los emolumentos que percibirán el Administrador Único y Comisario de la Sociedad.
V. Designación de Delegado o Delegados de la Asamblea para formalizar y ejecutar las resoluciones adoptadas por la misma.
La Asamblea, por unanimidad de votos, aprobó la declaratoria del Presidente y el Orden del Día antes mencionado, el cual fue desahogado en lossiguientes términos:
PUNTO UNO. En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a la Asamblea, que en su carácter de Administrador Único de la Sociedad, procedía a rendir en cumplimiento del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el informe correspondiente a la situación financiera y operacional durante los ejercicios sociales que concluyeron al 31 dediciembre de 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, y que de acuerdo con dicho precepto, deben considerarse como parte integrante de tal informe, los estados financieros que se presentan a la consideración de la Asamblea y sobre los cuales deberá resolverse en forma particular al tratar el segundo punto del Orden del Día.
Una vez escuchado el informe antes citado, losaccionistas, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:
R E S O L U C I O N
“Se tiene por rendido y se aprueba el informe que en cumplimiento del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles fue presentado a la Asamblea por el Administrador Unico de la Sociedad, respecto de la situación operacional y financiera de la Sociedad durante los ejercicios sociales que concluyeron al...
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 5 de septiembre de 2002, se reunieron en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Privada de San Francisco Figuraco número 12, Colonia Coyoacán, 04000 México, los accionistas de la Sociedad, señoras KaryCerda Tirado y María Virginia Pérez Reyes, con el objeto de celebrar una Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas, a la cual fueron previamente convocadas.
La Asamblea fue presidida por la señora Kary Cerda Tirado, en su carácter de Administrador Único de la Sociedad, y actuó, por designación unánime de los presentes, como Secretario y Escrutador la señora María Virginia Pérez Reyes, quienprevia aceptación de su cargo, revisó los títulos definitivos actualmente en circulación y el Libro de Registro de Acciones Nominativas que al efecto lleva la Sociedad, haciendo constar que se encontraba representada en la Asamblea la totalidad de las acciones representativas del capital social, distribuidas entre los accionistas de la siguiente manera:
ACCIONISTA ACCIONES
Kary CerdaTirado 45,000
María Virginia Pérez Reyes 5,000
T o t a l 50,000
El Presidente con base en la certificación del Escrutador, declaró legalmente instalada la Asamblea y válidas las resoluciones que en ella se adopten conforme a Derecho, no obstante no haber sido publicada la convocatoria previa, con apoyo en lo dispuesto por elArtículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, solicitando al Secretario procediera a dar lectura al siguiente:
O R D E N D E L D I A
I. Presentación del informe del Administrador Unico sobre la situación operacional y financiera de la Sociedad por los ejercicios sociales que concluyeron al 31 de diciembre de 1993, 1994, 1995,1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, en lostérminos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la Sociedad, por los ejercicios sociales correspondientes a los años de 1993 a 2001, previo informe del Comisario y, en su caso, forma de aplicación de resultados.
III. Designación o, en su caso, ratificación del Administrador Único y Comisariode la Sociedad.
IV. Resolución sobre los emolumentos que percibirán el Administrador Único y Comisario de la Sociedad.
V. Designación de Delegado o Delegados de la Asamblea para formalizar y ejecutar las resoluciones adoptadas por la misma.
La Asamblea, por unanimidad de votos, aprobó la declaratoria del Presidente y el Orden del Día antes mencionado, el cual fue desahogado en lossiguientes términos:
PUNTO UNO. En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente manifestó a la Asamblea, que en su carácter de Administrador Único de la Sociedad, procedía a rendir en cumplimiento del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el informe correspondiente a la situación financiera y operacional durante los ejercicios sociales que concluyeron al 31 dediciembre de 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, y que de acuerdo con dicho precepto, deben considerarse como parte integrante de tal informe, los estados financieros que se presentan a la consideración de la Asamblea y sobre los cuales deberá resolverse en forma particular al tratar el segundo punto del Orden del Día.
Una vez escuchado el informe antes citado, losaccionistas, por unanimidad de votos, adoptaron la siguiente:
R E S O L U C I O N
“Se tiene por rendido y se aprueba el informe que en cumplimiento del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles fue presentado a la Asamblea por el Administrador Unico de la Sociedad, respecto de la situación operacional y financiera de la Sociedad durante los ejercicios sociales que concluyeron al...
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