Formulario para inversion ecuador

FORMULARIO "Inicio de Relación Comercial"
Personas Naturales
Av. 9 de Octubre # 109 y Malecón, Edif. Santistevan 2do. Piso Ofic.2
PBX. (593) 04 2523-823 Fax: 04 2523-826
Guayaquil - EcuadorMANUAL DE CONTROL INTERNO PARA LA
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, PARA LA
PROTECCIÓN DEL CLIENTE

DPTO. RESPONSABLE: NEGOCIOS

FAVOR LLENAR EN LETRA IMPRENTA
FORMULARIO 2012-01-003

FORMULARIO2013-01-003

1.- Datos del Cliente:

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombres

Género
F

Fecha de Nacimiento
DÍA

MES

Lugar de Nacimiento: (Provincia, Cantón)

NacionalidadProfesión u Ocupación

Estado Civil

No. Cédula

M

Pasaporte

AÑO

Correo Electrónico:

Soltero
Divorciado
Unión Libre
En caso de vivir en el extranjero, indicar el
país deresidencia

Nivel de Instrucción
Casado
Viudo

Es cliente de ALBION CASA
DE VALORES S. A. desde:

Primaria
Superior
Otros
DÍA

Secundaria
Ninguna

MES

AÑO

2.- Dirección Domiciliaria:Calle o vía Principal

Provincia

Número

Barrio o Sector

Parroquia

Cantón

Transversal

Teléfono domicilio

Teléf. Celular

Teléf. de algún familiar

No trabaja:

Jubilado:3.- Situación Laboral:
Empleado Público:

Dependiente:

Nombre de Institución, Empresa o Negocio

Fecha desde cuando labora en la Empresa
DÍA

Dirección de Institución,Empresa o NegocioIndependiente:

MES

Negocio Propio:
Cargo que desempeña

Actividad Económica

Teléfono

Correo electrónico en la Empresa

AÑO

Cantón

Provincia

4.- Datos del Cónyuge oconviviente:
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombres

Profesión u Ocupación

Nivel de Instrucción

Fecha Nacimiento
DÍA
MES

Primaria
Superior

Secundaria
Ninguna

Otro

NacionalidadNo. Cédula

Pasaporte

AÑO

5.- Referencia Bancaria y/o Comercial:
Institución Financiera:

Tipo de Cuenta:
Ahorros:

Casa Comercial

Dirección

No. de Cuenta:
Corriente:
Teléfono...