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EVOLUCION:
El lavado de activos surge en la economía nacional como consecuencia de la filtración de la cultura del facilismo y la ilegalidad en el panorama colombiano. Su origen se remonta a lastímidas pero efectivas actuaciones delictivas realizadas en las décadas de los 70 y los 80, para camuflar los dineros mal habidos durante las bonanzas marimbera y cafetera, en el auge del contrabando y laprostitución, que efectivamente tuvieron éxito en su desarrollo. Esto permitió la circulación de capitales injustificados y alimentó en la población el famoso concepto de la “malicia indígena”,acuñado a esas actuaciones que burlaban la ley y en las cuales su desconocimiento se convertía en una especie de orgullo nacional, al desfigurar los patrones culturales de la realidad local, fomentar elescaso respeto por las normas y ensalzar a aquellos que conseguían más dinero en forma ilegal. Sin embargo, la expresión “blanqueo de capitales” (moneylaundering), acuñación que se refiere al mismo lavadode activos, se originó mucho después de conocerse esas prácticas irregulares, nominándose como la acepción popular  entre los integrantes de las mafias americanas en los años 70, para referirse alprocedimiento a través del cual se incorporaba a la economía legal el dinero procedente de la venta de droga colombiana, utilizando cadenas de lavanderías para disimular su origen ilícito.

TRATAMIENTO YPARTICIPACION DEL SECTOR FINANCIERO EN COLOMBIA:
 
La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es un tema de primer orden en la agenda mundial al lado de la defensa ypromoción de los derechos humanos, el medioambiente y los ecosistemas, la lucha contra el narcotráfico y la neutralización del terrorismo. Es así que Colombia desde hace más de doce años, en 1993, seadhirió formalmente a los postulados de la Convención de las Naciones Unidas de Viena (año 1988) con la expedición dela Ley 67 de 1993 y del Decreto 671 de 1995, mediante la cual se comprometía a...