fraude documentario
Páginas: 13 (3103 palabras)
Publicado: 27 de octubre de 2014
-65664-46482000
POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
ESCUELA DE OFICIALES
496316092710007137409271000
1736090-6350MARIANO SANTOS MATEOS
00MARIANO SANTOS MATEOS
CURSO : CRIMINALIDAD ORGANIZADA
TEMA : el tema es los delitos informáticos (fraude documentario) y sus principales organizaciones criminales en el Perú.
CATEDRATICO:CADETES: C2 PNP CRUZ IPANAQUE, Roger
C2 PNP AYLLON HUALPARUCA, Christian
C2 PNP MANRIQUE MONTAÑEZ. Ricardo
C2 PNP SOLIS LOZANO, Javier
C2 PNP PAUCAR CHAICO, Miguel
C2 PNP LAZARTE GUILLEN, Kiara
AÑO Y SEC. : 2do “L”
DEDICATORIA
Dedicó este trabajo con mucho afecto a Dios, mi Patria y nuestros Padres que siempre velan por el esfuerzo que pongo en todo los trabajos que realizóen nuestra escuela, y que pueda egresar para servir mejor a nuestra sociedad y nuestra patria.
INTRODUCCION
Antes de enunciar la clasificación del fraude documentario es oportuno conocer los diversos tipos de falsificación, tales como falsificaciones documentales simples, fiduciarias y falsificaciones artísticas e informáticas.
Las falsificaciones documentales simples, comprenden a loscontrovertidos, que contengan manuscritos, firmas dactilografiados, impresos comunes o formatos preestablecidos
Las falsificaciones fiduciarias, involucran a documentos de identidad, cheques, pasaportes, billetes, certificaciones
Las falsificaciones informáticas, reconocidas, por la organización de Naciones Unidas, están referidas a la modificación fraudulenta que se hace por computadoras de altaresolución y fotocopiadoras computarizadas por medio de rayos laser
Todo fraude que se lleva a cabo en documentos comerciales proviene del resultado de modificaciones o cambios dolosos que son realizados sobre el original
Documento fraudulento es pues aquel que presenta dolo o intencionalidad en algunas de sus partes, por ello, al efectuar su análisis y visualizar las características gráficas, espertinente tener en cuenta que existen alteraciones que afectan la escritura o la firma
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
I. OBJETIVO GENERAL
Estudio y conocimiento de fraude documentario
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los casos de fraude documentario.
Conocer las clases y formas.
Analizar las características adecuadas.
MARCO TEÓRICO
Sabemos que el avance de la delincuencia, la faltade prevención documentaria, la relativa simplicidad de los procesos de falsificación y la verificación incompleta de la documentación controvertida, son algunas causas del fraude documentario. Pero entonces ¿cómo minimizar los riesgos del fraude documental?, ¿cómo anticiparse a las acciones fraudulentas?, ¿cómo desbaratar esa picardía, inteligencia y audacia del falsario?, ¿cómo efectuar unaverificación completa de documentos?; la respuesta es: “Prevención y Control del Fraude Documentario”.
El fraude tiene éxito en donde la negligencia y la indiferencia prevalecen, en consecuencia la prevención del fraude documental se deberá efectuar desde dos aspectos: en primer lugar, la protección de los documentos fiduciarios a través de los diferentes medios de seguridad tales comomicroimpresiones, marcas de agua, inserción de errores voluntarios, códigos de barra, tintas luminiscentes, etiquetas holográficas y todo elemento que garantice y dificulte la labor de los falsarios; y en segundo lugar, la capacitación y entrenamiento constante de los examinadores de documentos en los conceptos básicos de grafotecnia y documentoscopía, que permita efectuar una ágil, oportuna y efectivaverificación documental.
Triángulo del Fraude Documentario
La oportunidad, la necesidad y la justificación, son los tres elementos que conforman el triángulo del fraude documentario.
OPORTUNIDAD
Es la probabilidad, conveniencia y percepción que tiene el falsario para realizar un fraude con o sin temor a ser descubierto. Estas personas inescrupulosas intervienen donde el factor de la...
POLICIA NACIONAL DEL PERÚ
ESCUELA DE OFICIALES
496316092710007137409271000
1736090-6350MARIANO SANTOS MATEOS
00MARIANO SANTOS MATEOS
CURSO : CRIMINALIDAD ORGANIZADA
TEMA : el tema es los delitos informáticos (fraude documentario) y sus principales organizaciones criminales en el Perú.
CATEDRATICO:CADETES: C2 PNP CRUZ IPANAQUE, Roger
C2 PNP AYLLON HUALPARUCA, Christian
C2 PNP MANRIQUE MONTAÑEZ. Ricardo
C2 PNP SOLIS LOZANO, Javier
C2 PNP PAUCAR CHAICO, Miguel
C2 PNP LAZARTE GUILLEN, Kiara
AÑO Y SEC. : 2do “L”
DEDICATORIA
Dedicó este trabajo con mucho afecto a Dios, mi Patria y nuestros Padres que siempre velan por el esfuerzo que pongo en todo los trabajos que realizóen nuestra escuela, y que pueda egresar para servir mejor a nuestra sociedad y nuestra patria.
INTRODUCCION
Antes de enunciar la clasificación del fraude documentario es oportuno conocer los diversos tipos de falsificación, tales como falsificaciones documentales simples, fiduciarias y falsificaciones artísticas e informáticas.
Las falsificaciones documentales simples, comprenden a loscontrovertidos, que contengan manuscritos, firmas dactilografiados, impresos comunes o formatos preestablecidos
Las falsificaciones fiduciarias, involucran a documentos de identidad, cheques, pasaportes, billetes, certificaciones
Las falsificaciones informáticas, reconocidas, por la organización de Naciones Unidas, están referidas a la modificación fraudulenta que se hace por computadoras de altaresolución y fotocopiadoras computarizadas por medio de rayos laser
Todo fraude que se lleva a cabo en documentos comerciales proviene del resultado de modificaciones o cambios dolosos que son realizados sobre el original
Documento fraudulento es pues aquel que presenta dolo o intencionalidad en algunas de sus partes, por ello, al efectuar su análisis y visualizar las características gráficas, espertinente tener en cuenta que existen alteraciones que afectan la escritura o la firma
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
I. OBJETIVO GENERAL
Estudio y conocimiento de fraude documentario
II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar los casos de fraude documentario.
Conocer las clases y formas.
Analizar las características adecuadas.
MARCO TEÓRICO
Sabemos que el avance de la delincuencia, la faltade prevención documentaria, la relativa simplicidad de los procesos de falsificación y la verificación incompleta de la documentación controvertida, son algunas causas del fraude documentario. Pero entonces ¿cómo minimizar los riesgos del fraude documental?, ¿cómo anticiparse a las acciones fraudulentas?, ¿cómo desbaratar esa picardía, inteligencia y audacia del falsario?, ¿cómo efectuar unaverificación completa de documentos?; la respuesta es: “Prevención y Control del Fraude Documentario”.
El fraude tiene éxito en donde la negligencia y la indiferencia prevalecen, en consecuencia la prevención del fraude documental se deberá efectuar desde dos aspectos: en primer lugar, la protección de los documentos fiduciarios a través de los diferentes medios de seguridad tales comomicroimpresiones, marcas de agua, inserción de errores voluntarios, códigos de barra, tintas luminiscentes, etiquetas holográficas y todo elemento que garantice y dificulte la labor de los falsarios; y en segundo lugar, la capacitación y entrenamiento constante de los examinadores de documentos en los conceptos básicos de grafotecnia y documentoscopía, que permita efectuar una ágil, oportuna y efectivaverificación documental.
Triángulo del Fraude Documentario
La oportunidad, la necesidad y la justificación, son los tres elementos que conforman el triángulo del fraude documentario.
OPORTUNIDAD
Es la probabilidad, conveniencia y percepción que tiene el falsario para realizar un fraude con o sin temor a ser descubierto. Estas personas inescrupulosas intervienen donde el factor de la...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.