Fraude

Justicia Criminal

HECHOS:

El número de víctimas de un caso de fraude de inversiones piramidales en el que alegadamente estaban involucrados Jeffrey Oscar y Dilean Reyes Rivera, fue de más de 230 personas entre el período de 2001 al 2007, por sumas ascendentes a $22 millones.. La mayoría de las 230 víctimas son de Puerto Rico, pero aparentemente el esquema incluía otras jurisdicciones deEstados Unidos y de otros países que no sabían que el dinero que invertían se dirigía a una estructura piramidal en vez de destinarse a vehículos de inversión legales. Entre las víctimas se encontraban inversionistas de Guaynabo, Cupey y San Juan que aparentemente dispensaron sumas millonarias a los hermanos. Uno de ellos, cuyas iniciales son M.A.G., de Guaynabo, llegó a darle $4 millones en elperíodo del 25 de mayo al 1ro. de septiembre de 2002.Otro inversionista con iniciales P.M.V.L., de San Juan, invirtió en las empresas alegadamente fraudulentas una suma de $625 mil y uno de iniciales A.G.S., de Guaynabo, fue defraudado por la cuantía de $151,313. Los nombres completos de las víctimas no fueron provistos por las autoridades. La acusación establece que los hermanos cometieron los hechosentre abril de 2001 a abril de 2007.De los $22 millones, aparentemente usaron $4.6 millones para su beneficio personal. La mayoría del dinero fue utilizado alegadamente para la compra de vehículos lujosos, casas, muebles y viajes de ellos y de sus familiares. El pliego indica que aproximadamente $10.3 millones se usaron para supuestamente mantener el esquema piramidal. La mayor parte de esa cifrase usó para pagar a los primeros inversionistas a fin de crear la noción de que estaban ganando por sus negocios, de manera que continuaran invirtiendo y recomendaran a sus familiares y amigos que hicieran lo propio. A las personas que conseguían a los potenciales inversionistas se les pagó $1.7 millones. El esquema se hizo principalmente a través de la compañía Global Reach Treading (GRT) conoficinas en Carolina, Viejo San Juan y Miami, de la cual Dilean era el presidente y Jeffrey el incorporador, contador y abogado. Pero, también hubo prácticas similares con otras empresas de los acusados bajo los nombres D/B/A Rys Trust, Rys Internacional Corporation, Rys Internacional Group Inc., Aerovías de Puerto Rico PT, Inc. y WR4 Equity Corporation. Para ello se le hicieron representacionesfalsas de que el dinero tendría descuentos del Banco de la Reserva Federal. Se les hizo creer que ellos tenían contactos en ese y otros bancos de Estados Unidos y Europa que les permitían tener mucho conocimiento sobre las inversiones de mayor rendimiento. Alegaban ante sus víctimas que las inversiones de GRT eran principalmente de “programas privados especiales”, “bonos corporativos” y “programasprivados de comercio de papel”. Una de las representaciones es que obtendrían un crecimiento de entre un 5 y un 20 por ciento. Pero, el dinero realmente llegaba a la estructura piramidal en la que pagaban a los primeros inversionistas con el dinero que entraba de los más recientes. A los inversionistas se les hacía firmar contratos que daban la apariencia de seguridad, pese a que los acusados noestaban autorizados para hacer eso porque no estaban registrados en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras ni en el organismo federal homónimo. Los contratos tenían cláusulas de confidencialidad en las que se prohibía a los inversionistas compartir la información de los programas de inversión con terceros. Otros de los puntos del esquema es que se les hizo creer a las víctimas queparte de su dinero sería destinado a organizaciones caritativas con proyectos humanitarios. Para conseguir inversionistas usaban promotores y agentes de ventas a quienes las víctimas le daban el poder de invertir su dinero como si fueran corredores de valores.
Además, invirtieron en compañías de agregados, donativos a un equipo de béisbol profesional, un estudio de viabilidad para un parque y un...