Fraude

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ALUMNA: VIRIDIANA DUARTE GONZALEZ



LIC. EN DERECHO 4° CUATRIMESTRE



LIC. AGUSTIN ARTEMIO RAMIREZ ZEPEDA



TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.-

¨DELITO DE FRAUDE¨







El fraude, es una manera muy antigua de conseguir beneficios mediante la utilización de la inteligencia, viveza y creatividad del ser humano, considerado como un delito, el informe muestra lamanera en que son afectados diversos sectores empresariales mediante el mismo, los medios más vulnerables, y como mediante la auditoria podemos conseguir un control y chequeo del campo para evitar tipos de fraudes que pueden ser muy dañinos a una corporación o empresa, fraudes hay muchos tipos, algunos de los cuales resaltamos con una breve descripción, cabe destacar que aunque se puede controlar decierta manera es casi imposible terminar con el fraude por su manera de evolucionar en nuevos fraudes y estrategias de la mente que al crea. Pero su detección a tiempo puede ahorrarnos un mal rato e inclusive pérdidas muy generosas económicamente.

El fraude es un délito penal estipulado en el capitulo V artículo 188 y 189 del código penal del estado de Morelos que a la letra dice:

ARTÍCULO188.- A quien obtenga ilícitamente una cosa o alcance un lucro indebido,
en beneficio propio o de un tercero, engañando a alguien o aprovechando el error en el
que éste se encuentra, se le aplicarán:
I. De treinta a ciento veinte días de trabajo en favor de la comunidad y de veinte a
noventa días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de cincuenta veces
el salario mínimo, o no seaposible determinar su valor;
II. De seis meses a dos años seis meses de prisión y de noventa a doscientos días
multa cuando el valor de lo defraudado exceda de cincuenta pero no de trescientas
cincuenta veces el salario mínimo;
III. De dos años seis meses a cuatro años seis meses de prisión y de doscientos a
cuatrocientos cincuenta días multa, cuando el monto de lo defraudado exceda detrescientas cincuenta pero no de setecientas veces el salario mínimo; y
IV. De cuatro años seis meses a once años de prisión y de cuatrocientos cincuenta a
Seiscientos cincuenta días multa cuando el valor de lo dispuesto exceda de
setecientas veces el salario mínimo.
Las mismas sanciones se impondrán a quien por los medios descritos en el primer
párrafo cause a otro un perjuicio patrimonial.ARTÍCULO 189.- Se aplicarán las sanciones previstas en el artículo anterior, a quien:
I. Para hacerse del importe del depósito que garantiza la libertad caucional del
procesado o detenido, o de parte de él, cuando no le corresponda, haga aparecer
dicho depósito como de su propiedad;
II. Por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento de que no tiene derecho
a disponer de ella, o laarriende, hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo,
si ha recibido el precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un
lucro equivalente;
III. Obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquier otro lucro, como
consecuencia directa e inmediata del otorgamiento o endoso a nombre propio o de
otro, de un documento nominativo, a la orden o al portador, contra una personasupuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarlo;
IV. Venda a dos personas una misma cosa, sea mueble o raíz, y reciba el precio de
la primera o de la segunda enajenación o de ambas, o parte de él, o cualquier otro
lucro, con perjuicio del primero o del segundo comprador:
V. Realice un acto jurídico, un contrato o un acto judicial, simulados, con perjuicio de
otro o para obtenercualquier beneficio indebido;
VI. Siendo fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra emplee en
ésta materiales o realice construcciones de calidad o cantidad inferior a las
estipuladas, si ha recibido el precio convenido; o no realice las obras que amparen
la cantidad pagada, y
VII. Provoque deliberadamente cualquier acontecimiento, simulando que se trata de
caso fortuito o...