Fraudes Contables

ESTAFÓ AL ESTADO POR UN MONTO SUPERIOR A LOS TRES MILLONES DE DÓLARES
Conocido contador a la cárcel por maniobras con pinturas
Como primera derivación de una denuncia presentada a principios delaño por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), un contador y ex funcionario de la Dirección General Impositiva (DGI) marchó a prisión por estafa.

A poco de asumir, Lissidini presentó la denuncia porla maniobra con pinturas.
La historia de este caso se remonta al 28 de noviembre de 1996 cuando la Bandir SA, fabricante y exportadora, solicitó a la Dirección Nacional de Industrias del Ministeriode Industria, Energía y Minería (MIEM), la inscripción de uno de sus productos a los efectos de poder recibir los beneficios de reintegro de exportaciones.
Pero el tiempo, y la investigación realizadapor la entonces flamante administración de Víctor Lissidini al frente de la DNA, permitieron demostrar en marzo de 2002 que nunca había existido transacción comercial alguna con el exterior. Tambiénse comprobó que los productos que decía la empresa que importaría --pintura automotriz-- eran solamente agua, o en el mejor de los casos espesante y tiza.
El fiscal Penal de 15º Turno, Rafael Ubiría,actuante en el caso, resumió así el delito: "En definitiva, la maniobra dolosa constatada consistió en simular una exportación de mercadería inexistente, que dio lugar a la obtención indebida decertificados de créditos de parte del Ministerio de Industria por valor de 3.229.632 dólares, que fueron negociados a la postre por Bandir SA con empresas de plaza".
Y agregó: "Ese quehacer engañoso,prolongado en el tiempo, perfila una verdadera estratagema destinada a inducir en error al MIEM, que pagó así grandes importes que no correspondían, la cual se tradujo en un grave perjuicio para lasarcas del Estado, y se volcó a su vez en un beneficio indebido de terceros".
PINTURA AL AGUA
De acuerdo con el informe del fiscal Ubiría y el auto de procesamiento del contador Marcelo Julio La Gamma...