Fraudes Financieros

1-Defrauda El Arbolito a mas de 42 mil familias de cinco entidades
* Entre las irregularidades cometidas por la SCAN estan el lavado de dinero
* Mas de 42 mil familias de Sonora, Baja California, Sinaloa, Baja California Sur y Jalisco resultaron afectadas en su patrimonio como resultado de la quiebra, declarada en enero de 1999, de la Sociedad de Credito y Ahorro del Noroeste (SCAN), conocidacomo el Banco del Arbolito, donde fueron depositados casi mil 800 millones de pesos.
En enero de 1999 se le revoca al organismo su permiso de operación, y hasta el momento estan profugos los principales directivos de la SCAN: Salvador Pulido Jimenez y Jose Antonio Villegas. Unicamente cuatro personas se encuentran presas en el penal de Mexicali, Baja California, por el quebranto a la institucion.
EnEl Arbolito depositaron sus ahorros lo mismo jubilados que funcionarios estatales, como Jesus Alberto Cano, secretario de Planeacion del Desarrollo y Gasto Publico en el sexenio del gobernador sonorense Manlio Fabio Beltrones.
Incluso, la Secretaria de Educacion y Cultura de Sonora - estado donde se deposita 53 por ciento de lo que finalmente fue defraudado- confia a la SCAN mas de 20 millones depesos, a pesar de que por la ley que rige a sociedades de ahorro y prestamo, las dependencias estatales no pueden formar parte de dichas instituciones.
Los problemas de la institucion y de sus socios, comenzaron el 18 de noviembre de 1998, cuando la Secretaia de Hacienda y Credito Publico inicia tramites para revocarle el permiso de operacion.
La medida se puso en marcha el 7 de enero de 1999,cuando se publica en el Diario Oficial de la Federacion, pero a finales de ese mes la SCAN se declara en quiebra. "La revocacion del permiso de la SHCP fue porque (funcionarios de la dependencia) detectaron una mala administracion de parte de los directivos: habia depositos y abonos al pago de los prestamos que no fueron registrados", asevera la lideresa de los perjudicados en Baja California Sur,Silvia Gutierrez, entrevistada en La Paz.
Las autoridades no descartaron que entre las irregularidades cometidas en El Arbolito hubiera lavado de dinero.
Desde su inicio a la SCAN la dirigieron Salvador Pulido Jimenez y Jose Antonio Villegas, director y presidente del consejo de administracion, respectivamente, ahora profugos y en contra de quienes se giraron ordenes de aprehension por los presuntosdelitos de abuso de confianza y fraude generico.
Por su parte, el Fideicomiso de Instituciones Auxiliares de Credito interpuso ante la Procuraduria General de la Republica cinco denuncias penales que involucran a unas 35 personas, entre ex directivos y socios, que recibieron grandes sumas de dinero sin haber depositado alguna garantia que avalara los prestamos.
"Ya no queremos que nos paguen losintereses, solamente queremos que nos paguen nuestro dinero ahorrado", dijeron varios socios de la SCAN entrevistados en Baja California Sur, entidad donde se defraudo a mil 619 personas que depositaron en la institucion mas de 48 millones de pesos, y quienes atribuyen la catastrofe final de El Arbolito a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y a la Comision Nacional Bancaria.

2-Melate yRevancha son estafados por 12 mdd
Cuatro empleados de una empresa contratada para videograbar los sorteos de la lotería mexicana orquestaron un plan en el que ellos resultaron ganadores de tres premios por un total de 12 millones de dólares, informó el miércoles el diario Reforma.
Los trabajadores videograbaron en privado el sorteo correspondiente al 22 de enero pasado antes del horario en que debeser transmitido supuestamente en directo por la televisión y así pudieron conocer las 12 cifras de dos dígitos que componían el número ganador antes de que cerraran las apuestas.
Luego, familiares de los empleados compraron en varias agencias boletos con los números ganadores.
Los estafadores rellenaron los boletos con "los números exactos, que para ese día fueron 06, 12, 15, 24, 25 y 49 y 09,...