FRAUDES F


Bernard Lawrence "Bernie" Madoff (29 de abril de 1938)
Fue el presidente de una firma de inversión que lleva su nombre y que él fundó en 1960. Ésta fue una de las más importantes en Wall Street. En diciembre de 2008 el banquero fue detenido por el FBI y acusado de fraude. El juez federal Louis L. Stanton ha congelado los activos de Madoff. El fraude alcanzó los 50.000 millones de dólares, loque lo convirtió en el mayor fraude llevado a
Madoff, nació el 29 de abril de 1938 y está casado con Ruth Madoff.
Ha sido miembro activo de la National Association of Securities Dealers (NASD), organización autorregulada en la industria de activos financieros norteamericanos. Su empresa estuvo entre las cinco que impulsaron el desarrollo del NASDAQ, y él mismo trabajó como coordinador jefe delmercado de valores.
El grupo incluía dos áreas separadas: Bernard Madoxx Investment Securities LLC, con las funciones de corredor de bolsa (broker) y creador de mercado en acciones norteamericanas (market maker), donde trabajaba la mayoría del personal, y el área de Investment Advisory, foco de todo el fraude. En esta última, Bernard Madoff realizaba las inversiones para hedge funds como FairfieldSentry, Kingate u Optimal (grupo banco Santander). Esta área de inversiones no se registró en la SEC hasta el año 2006.
A pesar del éxito histórico en los resultados de los fondos manejados por su empresa, desde 1992 la gestión en su fondo recibió algunas críticas aisladas. Se descubrió posteriormente cómo los auditores de Madoff formaban un pequeño despacho, prácticamente sin personal. En 1999, ungestor de inversiones experto en el mercado de derivados, presentó una carta a la SEC en Boston denunciando y describiendo exactamente lo que sucedía, transcurriendo nueve años hasta que reconocieron la validez de su denuncia. El nombre del denunciante, una especie de "garganta profunda", es Harry Markopolos
Tras ser encontrado culpable, a Madoff se le impuso una condena de 150 años de cárcel porrealizar una de las mayores estafas de la historia, cuyo monto se calcula en algo así como 50.000 millones de dólares.[
cabo por una sola persona. El 29 de junio de 2009 fue sentenciado a 150 años de prisión.
LA ESTAFA
La estafa consistió en tomar capitales a cambio de grandes ganancias que al principio fueron efectivas, pero que años más tarde se evidenció consistían en un sistema piramidal oesquema Ponzi, convertido hoy en uno de los mayores fraudes de la historia.
Víctimas de Madoff
Madoff, con fama de filántropo, no sólo engañó a entidades bancarias y a grupos inversores, también fueron víctimas de su estafa algunas fundaciones y organizaciones caritativas, principalmente de la comunidad judía de EE. UU., de la que Madoff era un personaje principal.
El 23 de diciembre la policíaencontró muerto en su oficina de Nueva York, con indicios de suicidio, a Thierry Magon De la Villehuchet, de 65 años y cofundador de Acces International, uno de los principales comercializadores de fondos que gestionaba Madoff y cuyo dinero se habría perdido completamente.
Los afectados se agruparon en tres categorías: 1) bancos y aseguradoras; 2) banca privada y fondos; y 3) fundaciones y personasfísicas. A ellos puede agregarse, en una cuarta categoría, a otros afectados sobre los cuales no se pudo determinar la cuantía de lo perdido.
El 11 de diciembre del 2010, en el segundo aniversario del arresto de Bernard, se encontró muerto a su hijo mayor, Mark Madoff, de 46 años. Éste, y su hermano Andrew, denunciaron las estafas de su padre después de que él mismo les revelara la forma en queganaba tanto dinero. Si bien se demostró que los hijos no tenían conocimiento de los negocios de su padre, Mark y su hermano han sido víctimas de numerosas acusaciones y demandas durante estos años. El cuerpo fue encontrado colgado, con una correa de perro, de una tubería del techo, con señales de suicidio. El mismo día vencía el plazo del abogado encargado de liquidar los fondos del financiero...