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Hecho por: AB
Revisado por: JS
Cuestionario de control interno Fecha: 07/ OCT/13
Preguntas
Si
NoObservaciones
Aspectos Generales



1.- ¿Existe en la empresa un departamento de Recursos Humanos?
X

Es una empresa grande por lo tanto se preocupa por el bienestar de sus empleados
2.- ¿Existenpolíticas para la selección del personal?
X

La empresa es muy cuidadosa en la contratación de nuevos elementos
3.- ¿Existe una base o archivo maestro de empleados, obreros o funcionarios etc.?
XLa empresa tiene absolutamente todo registrado para mayor información
Contratos y reglamento interior de trabajo



1.- ¿Se tiene la política de preparar contrato de trabajo para todo elpersonal que ingresa a la compañía?
X

Todas las operaciones que se realizan están apegadas a la ley
2.- ¿Los contratos reúnen lo requisitos establecidos por las disposiciones laboralesreglamentarias?
X

Se procura cumplir con todos los requisitos
3.- ¿Se entrega un ejemplar del contrato al trabajador?

X

El trabajador recibe un trato digno y claro
4.- ¿Se verifica los datosgenerales del trabajador establecidos en el contrato, contra documentos oficiales proporcionados por el mismo empleado?
X

Kimberly Clark se preocupa siempre por la seguridad
5.- ¿Cuenta la empresa conreglamento interior de trabajo?



Nominas



1.- ¿Existen políticas por escrito previamente establecidas por la administración de la empresa?



2.- ¿Se utilizan formas pre-numeradas enla documentación fuente para la elaboración de nomina?



3.- ¿La preparación de la nomina esta asignada a varias personas?



4.- ¿Los pagos de la nomina correspondientes se realizanmediantes en una cuenta especifica de banco?



5.- ¿se formula periódicamente?
Conciliación bancaria
Arqueos sobre fondos de nomina
Corte de formas de acuerdo con periodos de nominas



6.-...