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Páginas: 2 (480 palabras)
Publicado: 28 de abril de 2014
Nuevos delitos contra el orden económico y financiero
Claves de la nueva ley penal. Las figuras de “insider trading” y “cohecho financiero”. Penalización de directores y gerentes. Exigencias delGAFI.
El Congreso sancionó la ley del proyecto que incorpora al Título XIII del Código Penal los llamados “Delitos contra el orden económico y financiero”, y que surgen con el pretexto defortalecer y endurecer los controles financieros a partir de las sugerencia que ha hecho el GAFI a nuestro país, como parte de un conjunto de normas que afectan al orden económico, que comenzara con lareforma de la ley de “Lavado de Dinero” (Ley 26.683).
Las reformas más salientes son: (i) la creación del concepto de “información privilegiada”, (ii) la introducción de la figura de “Insider Trading”,(iii) la prohibición de intermediación sin autorización de la autoridad competente, (iv) la adulteración fraudulenta de registros crediticios o financieros, (v) la responsabilidad penal de las personasjurídicas y los representantes de los órganos de las mismas, (vi) La fijación de penas de prisión, multas e inhabilitación para operar; y (vii) el delito de “cohecho financiero”.
En esta nueva leyde tinte penal económico, se ha incluido la definición de “información privilegiada”, piedra angular de esta porción de arrebato normativo, como “toda información no disponible para el público cuyadivulgación podría tener significativa influencia en el mercado de valores”.
La incorporación de este concepto es el punto de partida para reprimir el uso indebido de dicha información privilegiada,que configura el ilícito que empieza a conocerse en nuestro país como “Insider Trading”. Todo aquel que maneje datos sensibles podría por tanto encontrarse en posición de alterar negociaciones decotización y compra y venta de valores negociables.
La ley expresamente menciona a los directores, miembros de órganos de fiscalización, accionistas, representantes de accionistas o quienes por sus...
Claves de la nueva ley penal. Las figuras de “insider trading” y “cohecho financiero”. Penalización de directores y gerentes. Exigencias delGAFI.
El Congreso sancionó la ley del proyecto que incorpora al Título XIII del Código Penal los llamados “Delitos contra el orden económico y financiero”, y que surgen con el pretexto defortalecer y endurecer los controles financieros a partir de las sugerencia que ha hecho el GAFI a nuestro país, como parte de un conjunto de normas que afectan al orden económico, que comenzara con lareforma de la ley de “Lavado de Dinero” (Ley 26.683).
Las reformas más salientes son: (i) la creación del concepto de “información privilegiada”, (ii) la introducción de la figura de “Insider Trading”,(iii) la prohibición de intermediación sin autorización de la autoridad competente, (iv) la adulteración fraudulenta de registros crediticios o financieros, (v) la responsabilidad penal de las personasjurídicas y los representantes de los órganos de las mismas, (vi) La fijación de penas de prisión, multas e inhabilitación para operar; y (vii) el delito de “cohecho financiero”.
En esta nueva leyde tinte penal económico, se ha incluido la definición de “información privilegiada”, piedra angular de esta porción de arrebato normativo, como “toda información no disponible para el público cuyadivulgación podría tener significativa influencia en el mercado de valores”.
La incorporación de este concepto es el punto de partida para reprimir el uso indebido de dicha información privilegiada,que configura el ilícito que empieza a conocerse en nuestro país como “Insider Trading”. Todo aquel que maneje datos sensibles podría por tanto encontrarse en posición de alterar negociaciones decotización y compra y venta de valores negociables.
La ley expresamente menciona a los directores, miembros de órganos de fiscalización, accionistas, representantes de accionistas o quienes por sus...
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