Fundamentos Administrativos

ORGANIZACIÓN DEL DIRECTORIO
Elección Anual de los Directores
Para crear un mayor alineamiento entre los intereses de los accionistas de la Compañía y el Directorio, y para promover una mayorrendición de cuentas a los accionistas, se debe elegir a los directores anualmente.

Estructura y Estatutos de los Comités
Es política general de la Compañía que el Directorio en su totalidad consideretodas las decisiones importantes. En consecuencia, la estructura de los comités del Directorio se limita a aquellos comités considerados como básicos para las operaciones de la Empresa o que éstarequiere como entidad de accionariado difundido. Los comités permanentes deben incluir:
a) Comité Ejecutivo
b) Comité de Auditoría
c) Comité de Plan de Incentivo por Acciones
d) Comité deCompensaciones


e) Comité de Gobierno Corporativo, y
f) Comité Especial de Nominaciones
El Directorio puede formar otros comités según lo considere apropiado.

Los cargos de Presidente del Directorio y dePrincipal Funcionario Ejecutivo
El Directorio considera que se sirve mejor a la Compañía si se separa los cargos de Presidente del Directorio y de Principal Funcionario Ejecutivo. El Presidente de laCompañía es el Principal Funcionario Ejecutivo. Esta estructura proporciona dos líderes a la Compañía y resulta en una organización más eficaz.

OPERACIONES DEL DIRECTORIO
Acceso del Directorio ala Alta Gerencia
Los miembros del Directorio tienen pleno acceso a la gerencia y a la información sobre todas las operaciones de la Compañía en Perú, México y otras partes del mundo.

Facultad delDirectorio de Contratar Asesores
El Directorio podrá contratar asesores independientes según lo considere adecuado. Si la gerencia está contratando asesores para asistir al Directorio, éste deberatificar la decisión. Además, el Comité de Auditoría tendrá la autoridad única de contratar y despedir a los auditores independientes y de aprobar cualquier contratación de auditoría o de no auditoría...