Gestion

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO XXXXX.-
SU DESPACHO.-

Yo, XXXXXXX, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No.V-XXXXX, domiciliado en la ciudad de XXXXo, Municipio Autónomo XXXXo del Estado XXXa, actuando en mi carácter de Director Gerente de la Firma Mercantil: XXXXXXXXXXX), inscrita por ante el Registro MercantilCuarto de la Circunscripción Judicial del Estado XXX, en fecha XX de Junio de XX, bajo el No. 4XX, Tomo XXA; ante Ud respetuosamente ocurro para presentar Acta de Asamblea Extraordinaria en la cual se aprobaron los siguientes puntos: ORDEN DEL DÍA: ---------------------------------------------
Punto Primero: Aumento del Capital Social.------------------------------------------------------ PuntoSegundo: Venta del cincuenta por ciento (50%) del Capital Social. --------------------
Punto Tercero: Creación, atribución y facultades del cargo de: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. --------------------------------------------------------------- Punto Cuarto: Modificación de las Cláusulas: QUINTA, SEXTA, SEPTIMA; DECIMA SEPTIMA y DECIMA NOVENA.-------------------------------------------------------------------
Ruego a usted, se sirva expedirme tres (3) copias debidamente certificadas de la presente Asamblea Extraordinaria, a los fines de su publicación.
Es Justicia, en la Ciudad de XXo, Estado XX a la fecha de su presentación.-

_________________________________________
XXXXX
C.I. V-XX

SISTEMAS XXXXXXXX, C.A. (SXXXXX)
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Celebrada enfecha XX de Octubre del 2007

En fecha de hoy 15 de Octubre del 2.007, siendo las 09:00 a.m. y previa convocatoria de los Accionistas, se hicieron presente en las oficinas de la Sociedad Mercantil XXXXXXX, los ciudadanos XXXXXXO y XXXXX, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad No. V-XXXX, V-XXXX, respectivamente, domiciliados en la ciudad de XXX, Municipio AutónomoMXXX del Estado XXX, propietarios cada uno de Dos Mil Quinientas (2.500) acciones, inscrita por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Estado en fecha 25 de Junio de 2XXX, bajo el No. 46XX, Tomo X-A; confrontado el quórum reglamentario, se constató que se encuentra representado el Cien por Ciento (100%) del Capital Social de la Empresa, por lo que se encuentravalidamente constituida e instalada la presente Asamblea Extraordinaria de Accionistas, encontrándose como invitado a la Asamblea la ciudadana: XXXXXX XXX, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nro. XXXX. Seguidamente se procedió a designar al socio XXXXXXX ya identificado, para presidir esta Asamblea Extraordinaria, quién dio lectura a la Agenda del Orden delDía la cual es la siguiente: Punto Primero: Aumento del Capital Social; Punto Segundo: Venta del cincuenta por ciento (50%) del Capital Social; Punto Tercero: Creación, atribución y facultades del cargo de: DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. Punto Cuarto: Modificación de las Cláusulas: QUINTA, SEXTA, SEPTIMA; DECIMA SEPTIMA y DECIMA NOVENA. Puesto en consideración el Punto Primero del Ordendel Día, toma la palabra el Socio XXXXXXXX actuando en su condición de DIRECTOR GERENTE manifiesta que por razones de índole comercial, en función y en beneficio de la empresa propone aumentar el capital social de la empresa de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00) a diez millones de bolívares (Bs. 10.000.000,00), para la cual se aprueba la emisión de cinco mil (5.000) nuevas acciones, aun valor nominal de un mil bolívares cada una (Bs. 1.000,00), las cuales son suscritas y pagadas en un cien por ciento (100%), distribuidas de la siguiente manera: El socio XXXXXX, suscribe y paga en un cien por ciento (100%) dos mil quinientas (2.500) acciones nominativas, con un valor nominal de Un Mil Bolívares (Bs. 1.000,oo) cada una, y el socio XXXXXX, suscribe y paga en un cien por...