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NIT 000.000.000 – 0

ACTA DE JUNTA DE ASAMBLEA No. 001 - 2013

LUGAR en la Calle 12C no. 71B-61 T6 - 102 Bogotá, DC

FECHA 15 De Enero de2013.

HORA 5:00 p.m.

CONVOCATORIA Por la Gerencia mediante convocatoria telefónica de Enero de 2012.

INTENCION Aprobación Constitución sociedad, nombramiento de Representante Legal principaly suplente y composición accionaria.

ASISTENTES Se encontraban presentes y debidamente representados los siguientes socios:

1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION:Fueron elegidos por unanimidad de los asistentes a la reunión como presidente el Sr. GHALEB ABDALLAH ABDALLAH, de nacionalidad Venezolana, identificado con Pasaporte No. 041265372. y como secretario alseñor ALAN JOSÉ GELDER CORONEL, de nacionalidad Venezolana, identificado con Pasaporte No. 063859551. El Secretario dio lectura al orden del día señalado en la convocatoria:

ORDEN DEL DIA
1.Nombramiento del presidente y secretario de la reunión
2. Verificación del Quórum
3. Aprobación Constitución sociedad, nombramiento de Representante Legal principal y suplente ycomposición accionaria.
4. Lectura y Aprobación del acta.

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: El secretario informa que se hallan presentes y debidamente representadas las cuotas de interés, es decir el100% del capital de la sociedad, por lo anterior según consta en el libro de registro de accionistas, por lo tanto existía quórum para deliberar y decidir.

3. APROBACIÓN CONSTITUCIÓN SOCIEDAD,NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y COMPOSICIÓN ACCIONARIA: El señor GHALEB ABDALLAH ABDALLAH, tomo la vocería, y se postula como Representante legal Principal y sugiere comosuplente al Señor ALAN JOSÉ GELDER CORONEL. Se sugiere adicionalmente la siguiente composición accionaria:

SOCIO | No Cuotas | Valor | Participación |
CASAR AUGUSTO SANÍN R. | 500 |...