ghyfthfhf

cuidadosamente los comentarios de todos y cada uno de sus compañeros, y si considera necesario hacer aportes adicionales, realícelos, guardando el respeto que ellos merecen):
Qué importancia tienela información en la construcción de las relaciones comerciales Cliente- Institución Financiera. <

La importancia que el punto plantea entre Cliente- Institución financiera es poder conocer cuál esel perfil del usuario y que dicho perfil cumpla con los requerimientos que la institución financiera tenga establecidos. Esto para que ambas partes se vean beneficiadas y se dé una mejor calidad enel servicio; rápido y oportuno

Qué mecanismos deben implementarse para mantener actualizada la información comercial y financiera de los clientes para el manejo de las operaciones presentes yfuturas, además para evitar el Lavado de Activos.

Los mecanismos que se deberían implementar para actualización comercial y financiera son; que la Entidad le permita al cliente, por lo menos,inscriba las cuentas a las cuales realizara transferencias o pagos, defina montos, números de operaciones y canales, también permitir que el cliente registre las direcciones IP (Internet Protocolo), losnúmeros de los teléfonos fijos y móviles desde los cuales operan. Para evitar el lavado de activos la entidad deberá definir el monto máximo de transacciones y tener un seguimiento de lasoperaciones que se están efectuando y de considerarse sospechosas, darlas a conocer a las autoridades para su debida investigación y sus sanciones requeridas

hola operaciones y canales, tambiénpermitir que el cliente registre las direcciones IP (Internet Protocolo), los números de los teléfonos fijos y móviles desde los cuales operan. Para evitar el lavado de activos la entidad deberá definirel monto máximo de transacciones y tener un seguimiento de las operaciones que se están efectuando y de considerarse sospechosas, darlas a conocer a las autoridades para su debida investigación y...