Giglas

TALLER DE CONSULTAS SIGLAS.
FICHA: 360088
NOVIEMBRE 13

CCICLA:
COMISIÓN DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS.
•Formular, la política de Gobierno en contra de los fenómenos asociados al lavado de activos, el enriquecimiento y financiación de las organizaciones criminales y terroristas. Consolidar y evaluar las propuestas de política presentadas por losComités Operativos y recomendar a la instancia pertinente su adopción.
•Coordinar, orientar y apoyar a las entidades estatales en la ejecución de las funciones relacionadas con la lucha contra las conductas asociadas al lavado de activos, enriquecimiento y financiación de las organizaciones criminales y terroristas
•Conocer las propuestas de modificación normativa presentadas por los ComitésOperativos y canalizarlas hacia la autoridad y/o Comité Operativo competente. Hacer seguimiento al proceso de estudio y adopción de estas, a través de la Secretaría Técnica
•Conocer los nuevos sectores o actividades de riesgo y posibles tipologías para orientar las acciones de las diferentes entidades. Promover la adopción de mejores prácticas
•Medir y evaluar el impacto social y económico de lasconductas asociadas al lavado de activos, el enriquecimiento y financiación de las organizaciones criminales y terroristas
•Velar por el seguimiento permanente al cumplimiento de los estándares internacionales en materia de lavado de activos, enriquecimiento y financiación de las organizaciones criminales y terroristas y hacer las recomendaciones a que haya lugar.
•Apoyar a la instancia nacional decoordinación o de contacto con organismos, instancias o foros internacionales relativos al lavado de activos, el enriquecimiento y financiación de las organizaciones criminales y terroristas
•Definir mecanismos de retroalimentación entre las diferentes entidades relacionadas con el proceso de prevención-detección investigación-sanción de las conductas asociadas al lavado de activos, elenriquecimiento y financiación de las organizaciones criminales y terroristas.
•Apoyar a las diferentes entidades en el acceso a nuevas fuentes de información, útil para las actividades de prevención, detección e investigación judicial
•Velar por la operatividad de un Sistema de Seguimiento Estadístico con el objeto de compilar y difundir las cifras oficiales del sistema integral de lucha contra ellavado de activos.
•Rendir los informes que sean necesarios al Presidente de la República, sobre el funcionamiento de la Comisión, así como sobre las acciones que las distintas entidades estatales estén adelantando para dar cumplimiento a las políticas trazadas
•Aprobar la inclusión de nuevas entidades en los Comités Operativos y establecer si participarán como miembros permanentes o no permanentes.•Adoptar su reglamento de funcionamiento, así como de los Comités Operativos

EGMONT:
REUNION DE LAS ACTIVIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL MUNDO
Es la instancia que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del mundo.
El principal objetivo del grupo es facilitar el intercambio de información entre las UIF de los países miembro, con el fin de combatir los delitos de Lavadode Activos y Financiación del Terrorismo. Así mismo, el Grupo promueve la firma de acuerdos interinstitucionales, conocidos como Memorandos de Entendimiento, para facilitar el intercambio de información bilateral. A diciembre de 2007 la UIAF ha suscrito estos acuerdos con sus homólogas en 32 países

FINCEN:
RED DE PERSECUCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS (TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL): 
Es la Unidad deInteligencia Financiera de Estados Unidos.
FinCEN es una agencia del Departamento del Tesoro de EE.UU. El Director de FinCEN es nombrado por el Secretario de Hacienda y los informes al subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. FinCEN misión es mejorar la integridad de los sistemas financieros, facilitando la detección y disuasión de la delincuencia financiera.
FinCEN...