gnjgj

Objetivos
Objetivo general
Contar con un modelo de seguridad que en conjunto con tecnologías de información y mejores practicas, coadyuve en la prevención de lavado de dinero.

Objetivosespecíficos
Identificar las medidas de prevención de lavado de dinero
Identificar las tecnologías de información aplicables para prevención de lavado de dinero
Identificar vulnerabilidades y riesgos en lossistemas de PLD en el sector financiero.
Proporcionar medidas de seguridad para la información
Desarrollar un marco de referencia apoyándonos de recursos tecnológicos para la prevención del lavadode dinero.

1.1. JUSTIFICACIÓN:
El motivo que me llevó a estudiar este fenómeno, fue que hoy en día la gran mayoría de nuestros políticos están involucrados con este delito. Además el dineroilícito forma parte de nuestro Producto Bruto Interno, a la vez que perjudica al país porque no nos permite llevar una buena política económica.
Asimismo tratar de explicar por qué es que losnarcotraficantes siempre se salen con la suya, siempre evaden a la justicia; y cuando llegan a ser capturados, obtienen la libertad inmediatamente. Y lego a la conclusión que eso se da ya que nuestras penas no soymuy severas, además las instituciones financieras son las que influyen mucho a que éste fenómeno desarrolle, el cual perjudicará a la nación.

Dato duro

Con datos duros, tenemos muy claro cuántodinero en efectivo capta nuestro sistema financiero, y estamos viendo, reiteró, que la exportación, que antes nos preocupaba porque no quedaba claro el origen de esos recursos, “ha bajado de 14 milmillones de dólares anuales a aproximadamente 7 mil millones y la tendencia continúa a la baja; posiblemente ya se va a estabilizar”. En México, aseguró, se ha construido un sistema robusto deprevención del lavado de dinero en el sistema financiero. A lo mejor faltan muchas cosas por hacer, pero es claro el avance, sostuvo. Se ha logrado, añadió, que los costos de transacción sean tan altos...