Guia Conduccion Asamblea De Accionistas

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CONSORCIO G GRUPO DINA”, S. A. DE C. V., DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2001.


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA



SECRETARIO

Señores Accionistas, buenos días.
En virtud de que el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad no se encuentra presente, y de acuerdo a lo dispuesto por la Cláusula Trigésima Segunda de losestatutos sociales, que determina que las asambleas de accionistas serán presididas por el Presidente del Consejo de Administración y a falta de éste, por quien sea designado por la Asamblea, propongo a ustedes se designe a la persona que habrá de sustituirlo y que es el Ing. Jose Gamaliel García Cortes, como Presidente de esta Asamblea y como secretario en ejercicio de mis funciones, actúa el de lavoz, Lic. Mauricio Germán Mendoza Silva.

Se solicita a los señores accionistas su voto respecto de esta propuesta.
(ESPERAR SI SE APRUEBA POR UNANIMIDAD O POR MAYORIA)



PRESIDENTE
Señores Accionistas, buenos días.
Con el objeto de conocer si podemos iniciar esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas de “Consorcio G Grupo Dina”, S.A. de C.V., a la cual han sido ustedes debidamenteconvocados, me permito designar a la Licenciada Ma. Guadalupe Saavedra Alvarez y a la C. Martha Rodríguez Huizar, como escrutadores.


LECTURA DEL ESCRUTADOR

Señor Presidente, de CONFORMIDAD CON EL ESCRUTINIO QUE HEMOS LLEVADO A CABO, EN ESTE MOMENTO ESTA REPRESENTADO EL 70.40% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA CON DERECHO A VOTO, POR LO QUE, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDADEXISTE EL QUORUM REQUERIDO PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE ASAMBLEA Y, EN CONSECUENCIA, SE PUEDE DECLARAR LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CONSORCIO G GRUPO DINA”, S.A. DE C.V.


PRESIDENTE
Toda vez que se ha hecho el conteo de las acciones aquí representadas y dado que existe el quórum requerido por los estatutos de la sociedad para celebrarla, procedo adeclarar legalmente instalada la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “CONSORCIO G GRUPO DINA”, S.A. DE C.V.

* * * * *
Solicito al Secretario de la presente Asamblea, proceda a dar lectura al ORDEN DEL DIA que deberemos desahogar.


SECRETARIO
ORDEN DEL DIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

I.- Renuncia y Nombramiento de Comisarios así como, en su caso, Ratificación y Nombramiento demiembros del Consejo de Administración de la sociedad.


II.- Otorgamiento y Revocación de poderes.


III.- Asuntos Generales y Nombramiento de Delegados Especiales.




SECRETARIO

Se solicita a los señores accionistas su voto respecto de esta propuesta

(ESPERAR VOTACION Y CONTEO MENCIONANDO SI SE APRUEBA POR UNANIMIDAD O POR MAYORIA)


PRESIDENTE
Es para mi un gratohonor dirigirme a ustedes en esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas y de no existir inconveniente alguno por parte de los presentes, procederemos a desahogar el anterior orden del día de esta ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA



PRESIDENTE

PUNTO PRIMERO
En relación con el PRIMER punto del Orden del Día, expongo a ustedes que debido a la actual situación financiera de la sociedad, ya no esposible continuar trabajando con el despacho de auditores “Ruiz Urquiza y Cia”, S.C. (Arthur Andersen), debido a los altos costos que esto implica para la sociedad y que ya no son costeables, por lo cual ha sido necesario prescindir de los servicios de dicho despacho de auditores, asimismo y en virtud de lo anterior será necesario remover de sus cargos de comisario propietario y suplente a losseñores C.P. Luis Javier Fernández Barragán y C.P. Guillermo Uribe Garay, respectivamente, proponiendo para que ocupen dichos cargos a los señores Gustavo Gabriel Llamas Monjardin y Claudio Patricio Montiel Flores, de despacho Hernández Lozano Marron y Cia, S.C. lo cual se somete a la autorización de esta asamblea general de accionistas.


Asimismo, informo a los presentes que el Consejo de...