GUIA DELINCUENCIA

GUIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
UNIDAD II
Las "sociedades criminales" como tal, tienen objetivos específicos, la obtención de ganancias a través de actividades ilícitas. Es por ello que dichas sociedades por lo regular para obtenerlas tienden a comercializar sus productos en el mercado negro, ya sea en la venta de drogas, prostitución, automóviles piratería y hasta cuadros de arte valiosos. Esasí, que las organizaciones criminales, a la par del desarrollo de nuestra sociedad, se modernizan y se vuelven cada vez más eficaces y sus radios de acción se extienden progresivamente. Hoy sus mercados han traspaso fronteras y su actividades se han "globalizado".
La sub-economía que han generado produce aproximadamente en todo el mundo entre los 500 y 800 mil millones de dólares al año (más queel presupuesto combinado de la mitad de los países del mundo), teniendo como principales fuentes de ingresos, en orden de importancia los siguientes:

…El crimen organizado se nutre de la corrupción gubernamental

























Es indiscutible, que las actividades que lleven a cabo las organizaciones criminales o la delincuencia organizada, requieren en su mayoría ser actividadesclandestinas, es decir ser ocultas a la luz de las autoridades, de no ser así, por lógica no se efectuarían. Y esto es así porque los recursos que se generan y las ganancias que se obtiene son consideradas de procedencia ilícita o de carácter delictivo, es decir que no pueden ser introducidas esta ganancia legalmente a cuentas bancarias, a constituir empresas legales o simplemente a intercambiar sudinero por productos, bienes o servicios, es por ello que estas ganancias ilegales ocupan ser intercambiadas con recursos y operaciones licitas es decir legales; a estas operaciones que llevan a cabo estas organizaciones criminales se les conoce comúnmente como “lavado de dinero”, actividades que esta sancionadas por las autoridades de cualquier Estado gobernante del mundo que reprima dichasactividades ilícitas; por ello la delincuencia organizada, requiere introducir dichos recursos ilícitos a operaciones y dinero lícitos, por ejemplo compra de propiedades, automóviles, cuentas bancarias en el país u otros países, prestanombres, creación de empresas legales, inversiones en empresas legales todo esto con el ocultar el trasfondo para las operaciones ilegales




Una de las razones que másbeneficios ha ayudado a las organizaciones criminales a tener éxito en sus operaciones ilícitas, así como la obtener recursos y ganancias en granes proporciones, ha sido el elemento más efectivo la corrupción en la que sobornan a funcionarios públicos que laboran para el Estado, aquellos a quienes se les encarga la seguridad, el orden, la política y la paz que requiere la sociedad; las organizacionescriminales han visto en países; sobre todo aquellos que enfrentan crisis y un nivel de corrupción alto; la manera práctica para que dichas organizaciones lleven a cabo su fin, desde el soborno hasta la infiltraciones de sus miembros en altos puestos políticos o en las mismas instituciones del estado, la protección de policías, altos mandos del gobierno a narcotraficantes etc., esto ha traído comoconsecuencia que las instituciones se vean más vulneradas aun en su lucha contra la delincuencia organizada.
Podemos decir que existen diferentes niveles en que opera la delincuencia organizada en la corrupción de funcionarios públicos o en la administración de sus miembros externos, siendo estos los más relevantes:
1er Nivel: Cohecho (Soborno)
2do Nivel: Actos continuos de soborno (“En nómina”)3er Nivel: Infiltración en las Agencias Gubernamentales
4to Nivel: Infiltración en las Agencias Gubernamentales (Alto Nivel)
5to Nivel: Infiltración en el ámbito político










La delincuencia organizada debe de contar con una base sólida en sus operaciones financieras, es decir tener la capacidad de trasladar sus recursos y ganancias de manera discreta e inteligente, ya que de ellos depende...