guia


ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1. Identificar los diferentes formularios de vinculación "multiproductos y específicos", obteniendo al menos 2 directamente en las entidades financieras ó en laspáginas web.

2. Establecer las diferencias en la documentación requerida por los diferentes tipos de clientes.

3. Verificar la información comercial, jurídica y financiera de los clientes incluida larespectiva evaluación cualitativa (visita al cliente, entrevista) aplicando las normas de seguridad y confidencialidad de la información.

CONCIENCIACION
1. Consultar en internet:
 Cuál es elprocedimiento de recepción, radicación y trámite de solicitud de vinculación en las oficinas para una cuenta corriente a una persona natural y jurídica.
 Cómo se realiza el proceso de verificacióny confirmación de la información comercial y qué constancias se dejan de ello.
 Cuál es y quién realiza el proceso de aprobación.
 Que comportamiento tiene el asesor en el momento de atender alos usuarios (modales, vocabulario, protocolo)
 Entregar un informe con la anterior información.

CONCEPTUALIZACION

1. Basado en el capítulo 12 del decreto 663/93, diligenciar el formato únicode vinculación de clientes para persona natural y otro para jurídica y establecer las razones para diligenciar los campos establecidos. Diseñar lista de chequeo para cada caso.

2. Realizar undiagrama de llaves sobre base de datos, su uso, la información, y clases que aplican las entidades financieras.

3. Diseñar un protocolo de atención al cliente donde pueda identificar el proceso aseguir en la solicitud de un servicio, un producto, teniendo en cuenta la normatividad y los requisitos exigidos por las entidades de control.

CONTEXTUALIZACION

1. Elaborar carpetas comerciales delos clientes con el formulario y los documentos exigidos de una Persona natural para los siguientes productos: Cuenta de ahorros y CDT y un producto de colocación. Realice lista de chequeo para...