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-------- EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, siendo las 17.00 horas del día treinta de noviembre del año 2011, en el domicilio social de "CAPITOL PUBLICITY & MARKETING", S. A. DE C. V., se reunieron los señores accionistas con el fin de celebrar Asamblea General Ordinaria para la cual fueron convocados por comunicación personal que a cada uno de ellos les fue dirigida.----------------------------------- Presidió la sesión el Señor EMILIO HUERTA ANAYA y fungió como Secretario el señor JUAN CARLOS PEREZCRUZ PINTOS. El Presidente designó escrutador al señor RODRIGO SÁNCHEZ SUAREZ, quien protesto el fiel desempeño de su cargo, hizo el escrutinio correspondiente y rindió el siguiente informe de las acciones representadas en el acto:------------------------------------------------------------------------- ACCIONISTAS ----------------------------- ACCIONES ------------
-------- SR. EMILIO HUERTA ANAYA --------------------------------- 16,666 ---------------
-------- SR. JUAN CARLOS PEREZCRUZ PINTOS --------------- 16,668 ---------------
-------- SR. RODRIGO SÁNCHEZ SUAREZ ------------------------- 16,666 ---------------
---------------------------------------------------------- T OT A L: --------- 50,000 ---------------
-------- Con vista del anterior informe del que aparece que se encuentran representadas en el acto la totalidad de las acciones en que se divide el capital de la sociedad, con el consenso unánime de los presentes se declaró válidamente instalada la presente asamblea y apta para tomar cualquier resolución, aún sin el requisito de la previa publicación de laconvocatoria respectiva, conforme lo autoriza y sanciona el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.--
-------- A continuación el Secretario dió lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:--------------------------------------------------------------------------------------
-------- I. – Resolución que se tome acerca de la propuesta hecha por el señor JUANCARLOS PEREZCRUZ PINTOS, acerca de la venta de sus acciones o en su caso de transmitirlas en propiedad a su padre el señor MANUEL ALEJANDRO PÉREZ CRUZ, previa aprobación y renuncia al derecho de preferencia que en su caso expresen los demás accionistas.---------------------------------
-------- II.- Restructuración del Consejo de Administración de laSociedad.---------------------------------------------------------------------------------------------
-------- III.- Asuntos generales y complementarios.---------------------------
-------- El Orden del Día fue aprobado por unanimidad de los votos presentes y se procedió a su desahogo en la siguiente forma: ------------------------------------------------
-------- PRIMER PUNTO.- En desarrollo del primer punto del Orden del Día en uso de lapalabra el señor JUAN CARLOS PEREZCRUZ PINTOS, titulares de 16, 668 acciones, de las que constituyen el capital social de "CAPITOL PUBLICITY & MARKETING" S.A. DE C.V., expreso ante la Asamblea su deseo de vender o en cualquier forma transmitir en propiedad en su valor nominal las acciones de la que actualmente es propietario, haciendo su propuesta en esta Asamblea, ya que estima correcto yadecuado ofrecer previamente en venta sus acciones entre los propios accionistas con respecto a cualquier persona extraña a la sociedad, agregando estar dispuesto a llevar a cabo la operación de que se trata de manera inmediata.------------------------------------------------------------------------------------------------
-------- A continuación en uso de la palabra cada uno de los accionistaspresentes manifestaron a la Asamblea, no tener interés en adquirir las acciones de que se trata, no sin antes agradecer al vendedor la atención que implica la oferta que se les hizo.-----------------------------------------------------------------------------------------------
-------- Por su parte el Presidente de la Asamblea manifestó a los señores accionistas que se encuentra presente en el recinto...