Habeas Data
Páginas: 6 (1463 palabras)
Publicado: 24 de abril de 2011
Regional Antioquia
Sistema de Gestión de la Calidad
PROYECTO FORMATIVO: CALIDAD EN LAS OPERACIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS
PROGRAMAS DE FORMACIÓN: TECNICO EN ASESORIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES FINANCIERAS
GUIA DE APRENDIZAJE II.
COMPETENCIA: VINCULAR AL CLIENTE DE ACUERDO NORMAS INTERNAS Y EXTERNAS ESTABLECIDAS
Versión 100
Centro de Servicios y Gestión EmpresarialMedellín abril de 2010
1. IDENTIFICACIÓN
COMPETENCIA 2: 210301017
VINCULAR AL CLIENTE DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNAS Y
EXTERNAS ESTABLECIDAS
MODALIDAD DE FORMACION: Semi-Presencial
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Diferenciar los procesos de trámite de las solicitudes de cada producto y servicio financiero de acuerdo con las normas institucionales
2. Verificar y manejar la documentacióne información recibida del cliente de acuerdo con las normas institucionales
3. Identificar y aplicar los procesos institucionales establecidos para la constitución de los productos de captación en moneda legal según política institucional
4. Identificar y aplicar los procesos institucionales de desembolso de los productos de colocación en moneda legal según procedimientos de la institución
5.Identificar y aplicar los procesos institucionales establecidos para la prestación de
Servicios en moneda legal según política institucional
6. Solicitar al cliente el cumplimiento de los requisitos documentales, los cuales deben adjuntarse a la propuesta de negocio en moneda legal según política de la institución.
DURACIÓN: 24horas
En la planeación de su trabajo, le recomendamos tener encuenta que el tiempo previsto de duración de esta guía, contempla el trabajo autónomo del estudiante y las horas de orientación y socialización individual y grupal planeadas por el Instructor. Es por esto, que su dedicación, disciplina y compromiso son claves para lograr los resultados planeados.
2. INTRODUCCION
El proceso de vinculación de un cliente representa un paso definitivo enla relación comercial que se inicia, es prudente revisar la pertinencia y actualización de la información recibida, ofrecerle un servicio oportuno y de calidad, proporcionarle toda la información relacionada con el manejo de los productos aprobados sin omitir aquella que se relaciona con los costos y formas de utilización, al tener al frente al cliente estamos igualmente frente al primer ydefinitivo momento de verdad, que debemos aprovechar para enriquecer la relación que se inicia.
Por esta razón el funcionario debe conocer ampliamente las características de los productos, los requisitos exigidos, las tarifas, los beneficios Cliente/Banco la forma de operacionarlos y los procesos para el registro en la base de datos de la entidad.
El desarrollo de la competencia de Vinculacióndel cliente requiere de la aplicación de conceptos generales como: “Documentar las solicitudes de cada producto y Servicio Financiero”, “Tramitar las solicitudes de cada producto y servicio financiero” “Constituir productos de captación en Moneda Legal” y “Desembolsar productos de colocación en Moneda Legal”.
En la implementación de este proceso el aprendiz deberá comprender temas relacionadoscon: normas legales vigentes, políticas institucionales, interpretación de la información de las centrales de información, lavado de activos, listas peps, lista Clinton, código de ética, formularios de vinculación, procesos institucionales, correspondencia comercial, seguridad y reserva bancaria, portafolio institucional, manejo de productos y servicios, manejo de medios, manual procedimientosoperativos, estándares de servicio institucional, verificación y evaluación de los documentos diligenciados por el cliente.
En consecuencia, para evidenciar la aplicación de dichos conceptos y el alcance de las habilidades y destrezas respectivas en cada parte del proceso de vinculación de acuerdo a los criterios exigidos por el sector financiero, se realizarán 2 actividades en las cuales el...
Sistema de Gestión de la Calidad
PROYECTO FORMATIVO: CALIDAD EN LAS OPERACIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS
PROGRAMAS DE FORMACIÓN: TECNICO EN ASESORIA COMERCIAL Y DE OPERACIONES FINANCIERAS
GUIA DE APRENDIZAJE II.
COMPETENCIA: VINCULAR AL CLIENTE DE ACUERDO NORMAS INTERNAS Y EXTERNAS ESTABLECIDAS
Versión 100
Centro de Servicios y Gestión EmpresarialMedellín abril de 2010
1. IDENTIFICACIÓN
COMPETENCIA 2: 210301017
VINCULAR AL CLIENTE DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNAS Y
EXTERNAS ESTABLECIDAS
MODALIDAD DE FORMACION: Semi-Presencial
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Diferenciar los procesos de trámite de las solicitudes de cada producto y servicio financiero de acuerdo con las normas institucionales
2. Verificar y manejar la documentacióne información recibida del cliente de acuerdo con las normas institucionales
3. Identificar y aplicar los procesos institucionales establecidos para la constitución de los productos de captación en moneda legal según política institucional
4. Identificar y aplicar los procesos institucionales de desembolso de los productos de colocación en moneda legal según procedimientos de la institución
5.Identificar y aplicar los procesos institucionales establecidos para la prestación de
Servicios en moneda legal según política institucional
6. Solicitar al cliente el cumplimiento de los requisitos documentales, los cuales deben adjuntarse a la propuesta de negocio en moneda legal según política de la institución.
DURACIÓN: 24horas
En la planeación de su trabajo, le recomendamos tener encuenta que el tiempo previsto de duración de esta guía, contempla el trabajo autónomo del estudiante y las horas de orientación y socialización individual y grupal planeadas por el Instructor. Es por esto, que su dedicación, disciplina y compromiso son claves para lograr los resultados planeados.
2. INTRODUCCION
El proceso de vinculación de un cliente representa un paso definitivo enla relación comercial que se inicia, es prudente revisar la pertinencia y actualización de la información recibida, ofrecerle un servicio oportuno y de calidad, proporcionarle toda la información relacionada con el manejo de los productos aprobados sin omitir aquella que se relaciona con los costos y formas de utilización, al tener al frente al cliente estamos igualmente frente al primer ydefinitivo momento de verdad, que debemos aprovechar para enriquecer la relación que se inicia.
Por esta razón el funcionario debe conocer ampliamente las características de los productos, los requisitos exigidos, las tarifas, los beneficios Cliente/Banco la forma de operacionarlos y los procesos para el registro en la base de datos de la entidad.
El desarrollo de la competencia de Vinculacióndel cliente requiere de la aplicación de conceptos generales como: “Documentar las solicitudes de cada producto y Servicio Financiero”, “Tramitar las solicitudes de cada producto y servicio financiero” “Constituir productos de captación en Moneda Legal” y “Desembolsar productos de colocación en Moneda Legal”.
En la implementación de este proceso el aprendiz deberá comprender temas relacionadoscon: normas legales vigentes, políticas institucionales, interpretación de la información de las centrales de información, lavado de activos, listas peps, lista Clinton, código de ética, formularios de vinculación, procesos institucionales, correspondencia comercial, seguridad y reserva bancaria, portafolio institucional, manejo de productos y servicios, manejo de medios, manual procedimientosoperativos, estándares de servicio institucional, verificación y evaluación de los documentos diligenciados por el cliente.
En consecuencia, para evidenciar la aplicación de dichos conceptos y el alcance de las habilidades y destrezas respectivas en cada parte del proceso de vinculación de acuerdo a los criterios exigidos por el sector financiero, se realizarán 2 actividades en las cuales el...
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