Historia De La Ley 20

Historia de la Ley 20.393: Justificación Histórico-Política de la ley. ¿Por qué Chile regula la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas?

El 2 de Diciembre de 2009 se publica la ley n 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y los delitos de cohecho señalados por la ley. El proyecto de leya aprobar entro la cámara de diputados en su primer trámite constitucional el 16 de marzo de 2009 mediante el mensaje del ejecutivo el 16 de Marzo del mismo año 2009.La ley fue aprobada en casi siete meses, tiempo record.
¿Por Qué?
En el mensaje presidencial del proyecto de ley se habla de los compromisos internacionales adquiridos en la materia, en particular con la OCDE. Asimismo, se mencionanlas ventajas de ser miembro pleno de este organismo y de la necesidad de aprobar de forma rápida una ley que regule la responsabilidad legal de las personas jurídicas, para así ser aceptado de forma plena.
La Convención para Combatir el Cohecho a Los Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales o “La Convención” de la OCDE: Historia de su Adopción YSeguimiento
En los últimos años existe en el derecho comparado una clara tendencia, tanto doctrinaria como normativa, hacia el establecimiento de la responsabilidad de las personas jurídicas producto de la comisión de determinados delitos. Dicha orientación se constata en diversas Convenciones Internacionales adoptadas en el último tiempo y ratificadas por Chile, entre las cuales se puede mencionar:
a. LaConvención de Naciones Unidas contra la Corrupción;
b. La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional;
c. El Convenio internacional para la Represión de la Financiación del
Terrorismo;
d. La Convención para combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en transacciones Comerciales Internacionales, de la Organización de Cooperación para el DesarrolloEconómico;
e. La Resolución N°1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
f. Las 40+9 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) para el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El 17 de diciembre de 1997, Chile suscribió la “Convención para combatir el Cohecho a los Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales” o la“Convención” de La OCDE, la cual fue posteriormente aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el ejecutivo el año 2001. Luego, el 8 de octubre de 2002 se publicó la ley N 19.829, que sanciona el delito de cohecho a un funcionario público extranjero en transacciones comerciales internacionales, lo cual modificó el código penal e incorporó los nuevos artículos 250 bis A y 251 bis A, para asícumplir con las obligaciones asumidas al adoptar la convención.
En mayo de 2007 Chile fue formalmente invitado para ingresar como miembro pleno de la OCDE. Sin embargo, la convención para combatir el cohecho a los funcionarios públicos extranjeros imponía como una de las obligaciones de los estados parte la de establecer la responsabilidad de las personas jurídicas para combatir de forma eficaz eldelito de cohecho a funcionario público extranjero, y nuestro país no había cumplido dicha obligación.
La OCDE, a través de su Grupo de Trabajo sobre Cohecho en las transacciones comerciales internacionales, que es un mecanismo de seguimiento de la Convención, ha evaluado a nuestro país en lo relacionado con el cumplimiento de la convención en tres fases. Antes de la aprobación de la ley 20393,Chile había sido evaluado de forma negativa por el Grupo de trabajo de la Convención. En la fase 1, cuyo informe fue publicado el 24 de agosto de 2004, en el capítulo relativo a la responsabilidad de las personas jurídicas se afirma que Chile no cuenta con un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero que esto no significa que exista impedimento constitucional para ello...