Historia de mexico

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I Junta de Board

Miércoles 15 de Agosto del 2007

Asisten:

• Kimberly Fernández Presidenta
• Mirna Figueroa Presidenta Electa
• Beatriz Hidalgo V.P. Finanzas
• Maritza de Camarena Planeación Estratégica

Nota: Se reúne la mayoría de asistentes y comienza la junta, siendo validos los acuerdos y decisiones que se tomen en esta, por tener la mayoría.
Seacuerda que Maritza de Camarena será quien tome la minuta de la Primera junta del Board, en las siguientes juntas participara otras socias del Board para realizar la Minuta.

1.- Entrega de Oficina

• La Oficina ha sido entregada por Maritza de Camarena, Limpia, ordenanda, organizada y con todos los aparatos electrónicos funcionando satisfactoriamente. Recomendando:

• Utilizar un cuadernodonde se anotaran los trabajos que las socias deseen que se les elabore nuestra asistente Alejandra Rodriguez, y así poder llevar un control de documentos como poder determinar una fecha de entrega de los mismos. ( Responsable, Kimberly Fernández)
• Realizar las llamadas para las socias por organigrama para optimizar los recursos. (realizara la logística Maritza de Camarena, la responsableserá Kimberly Fernández por ser la primera en organigrama)
• Se tienen 3 libretas de control, la de actas de asamblea y documentos importantes, que saldrán de la Oficina en los Fólderes de plástico con Zip-lock, con la tarjeta de la liga, la socia firmara en ella como responsable de ese documento, al regresarlo deberá anotase en la libreta en ingresó del documento. La de salida de laComputadora portátil o el Cañón, siguiendo la logística anterior. La tercera es para anotar en ella las compras de oficina que se realizara la presidenta.
• Se sugiere que se revisen los archivos de finanzas y de proyectos de las Ex Presidentas para dejar solo la información que de testimonio o tenga algún uso práctico. Falto realizar una guía de archivo, y colocar los nombres de algunas de lascarpetas, y separadores. (Responsable Kimberly Fernández).
• Se sugiere realizar un paso a paso para las labores de la bodega. (Kimberly buscara quien lo realice)
• Se sugiere que se agregue a cada presentación de proyecto su descripción de now-how paso a paso.

2.- El Board (Platica de Kimberly Fernández)

• A una Junta de Board, solo deben asistir los miembros de este, lasencargadas de proyectos no pueden asistir.
• La Representante de Board, deberá cumplir con los requisitos que se adjuntan a esta minuta.
• La información para la junta se enviara con una semana de anticipación entre las del Board, se realizara por Correo Electrónico, si una socia no tiene correo deberá venir por su correo a la Oficina, así ya podrán haber revisado los temas a tratar y podrántraer soluciones u opciones.
• La V.P. de Comunidad tendrá una Junta con sus Chairs de área una vez por mes, y realizaran una minuta y reporte. así como cada V.P. de área cuando lo juzgue pertinente, realizando la misma logística, esta junta podrá ser física, o virtual.
• Se designa a Kimberly Fernández para que reúna a tres personas que conformen el grupo de nominaciones para conformarel Board del 2009. (Ya que Mirna no deberá estar involucrada en este menester, es responsabilidad de la presidenta).
• Finanzas tendrá una junta mensual, con todas aquellas socias que estén dentro de esta área como, cuotas, casi como nuevo etc.
• Maritza de Camarena será la responsable para la creación de dos tres nuevas Áreas, Kids in The Kitchen, Salva a un niño del SIDA, y elproyecto Ecológico para salvar el Bosque de los Colmos.

3.- Puntos a cumplir por las socias del Board.

1. Se hablo de la lealtad que debemos tener entre las socias que conforman el Board, y para con la misión, visión y valores de nuestra institución.
2. Las socias del Board, prometieron tener confidencialidad de los acuerdos y platicas que se sostengan en las juntas del Board, evitando así...