hola dividendos



ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA


LUGAR: Carrera 19B No 84-31 Oficina 402, Bogotá, DC.
FECHA: Febrero 21 de 2014, a las 09:00 AM.
CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de laconvocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.
PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores MANUELA GIRALDO OSORIO y GLORIA LUCÍAOSORIO LÓPEZ respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración.
ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadora a la señorita ADRIANA PÉREZ, quien certificaque en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad, como sigue:


ACCIONISTA
No IDENTIFICACION

NUMERO DEACCIONES

PORCENTAJE
VALOR REAL EN PESOS
MANUELA GIRALDO OSORIO

TI 960419-15630
5.000
50%
$5´000.000
GLORIA LUCIA OSORIO LÓPEZ
CC 30.320.006
5.000
50%
$5´000.000
T o t a l

10.000100%
$10´000.000

INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito ypagado de la sociedad.

La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente


ORDEN DEL DÍA:

Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:


I.-
Aprobaciónde los estados financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de 2013.

II.-

Decreto y Pago de dividendos.

III.-

Lectura y aprobación en su caso del acta de Asamblea.



Después delas explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad, acordó:

I.- Se aprueban los Estados Financieros de FEM ENERGY S.A.S. del 01 de Enero de 2013 al 31 de Diciembre de 2013.II.- Conforme a los estados financieros de la sociedad al 31 de Diciembre de 2013, los cuales fueron aprobados en el punto anterior, se decretan dividendos en favor de los accionistas por la cantidad...