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La Infrascrita Secretaria de la Sesión y Ejecutora Especial nombrada por la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia CTE, S.A. DE C.V., CERTIFICA: Que en el libro de Actas de Junta General de Accionistas que lleva la sociedad, se encuentra asentada el ACTA NUMERODIECISIETE, de sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada a las dieciséis horas del día doce de marzo de dos mil nueve, que en cuanto a los puntos de carácter ordinario y extraordinario tratados, literalmente dice:
PUNTOS DE CARÁCTER ORDINARIO. PUNTO 1) VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. Estando presentes y representadas el porcentaje de acciones anteriormente expresado, seconsidera legalmente reunida la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CTE, SA. de CV. y el Presidente de Debates declara abierta la misma y da lectura a los Puntos contenidos en la Agenda. PUNTO 2) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. La Secretaria de la Junta, Licenciada Rosa María Machón Orellana, le dio lectura al Acta número dieciséis de Junta General de Accionistas para conocerasuntos de carácter ordinario, celebrada a las dieciséis horas del día veintiocho de marzo del año dos mil ocho. La Junta General acuerda por mayoría aprobar dicha acta. PUNTO 3) ELECCION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD, Y EN SU CASO, AUTORIZACION A QUE SE REFIERE EL ART. 275 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 1/ El Presidente de Debates informó que debido a que el período de elección de la actual JuntaDirectiva de la sociedad vence el próximo treinta de marzo, se debe proceder a la elección de los nuevos miembros de la Junta Directiva. Por lo anterior, se procedió a la elección de la nueva Junta Directiva, pidiendo que se propusieran candidatos a dichos cargos. La Licenciada Claudia Sagastume de Merino, quien representa acciones de AMX EL SALVADOR, SA. DE C.V., agradece a los actuales miembrosde la Junta Directiva, toda la labor desarrollada y su participación en el desarrollo de la empresa y a la vez propuso la nómina de la nueva Junta Directiva, para el periodo de tres años que iniciará en la fecha de inscripción de la credencial respectiva en el Registro de Comercio. La nómina propuesta es la siguiente: Director Presidente: Daniel Hajj Aboumrad, mayor de edad, Licenciado enAdministración de Empresas, de nacionalidad mexicana y del domicilio de la ciudad de México, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos; Director Secretario: Alejandro Cantú Jiménez, mayor de edad, Abogado, de nacionalidad mexicana y del domicilio de la ciudad de México, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos; Primer Director Propietario: Carlos José García Moreno Elizondo, mayor de edad,Economista, de nacionalidad mexicana y del domicilio de la ciudad de México, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos; Segundo Director Propietario: Julio Carlos Porras Zadik, mayor de edad, Licenciado en Economía, de nacionalidad guatemalteca y del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala; Tercer Director Propietario: Michael Daniels Toriello, mayor de edad, Abogado y Notario, denacionalidad guatemalteca y del domicilio de la ciudad de Guatemala, República de Guatemala; Director Presidente Suplente: Carlos Cárdenas Blásquez, mayor de edad, Ingeniero Industrial, de nacionalidad mexicana y del domicilio de la ciudad de México, Distrito Federal, Estados Unidos Mexicanos; Director Secretario Suplente: Rosa Maria Machón Orellana, mayor de edad, Abogado y Notario, de nacionalidadsalvadoreña y de este domicilio; Primer Director Suplente: Enrique Antonio Luna Roshardt, mayor de edad, Ingeniero, de nacionalidad salvadoreña y de este domicilio; Segundo Director Suplente: Daniel Alejandro Tapia Mejia, mayor de edad, Abogado, de nacionalidad mexicana y del domicilio de la ciudad de México; Tercer Director Suplente: Luis Enrique Oliveros Arreaga, mayor de edad, Abogado, de...