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Reunión de revisión por la dirección Nº 17

Fecha de realización: 1 de Octubre 2012
Asistentes: Marcos Knauerhase, Martín Colobraro, Martin Sir, Karen Sciangula, Mónica Oksengendler

La presente reunión tiene como objetivo principal el análisis de las No Conformidades y Opp.de Mejora de la Auditoria con las siguientes observaciones y responsables.


Información para la revisión
1.Revisar los criterios definidos para la redacción, elaboración, y aprobación de instructivos.
2. Modificar la designación de líderes de cuentas –indicada en el organigrama- por líderes de proyecto y revisar documentación asociada a tales perfiles de puesto.
3. Concientizar en el registro de las inducciones y/o las capacitaciones internas recibidas.
4. Fortalecer los conceptos de Plan deContinuidad de Negocios
5. Revisar aspectos de seguridad y acceso físico al espacio destinado a Sala de Servidores.
6. Registrar motivo o causa de la reprogramación de la devolución de los bienes prestados por los clientes.
7. Continuar trabajando en el reordenamiento del espacio destinado al archivo físico/depósito de bienes de la empresa
8. Asegurar la confección del informe de auditoría interna,independientemente de la obtención de resultados satisfactorios durante la misma
9. Revisar la aplicación de los requisitos de la Ley Nº 25.326 de Protección de los Datos Personales, Decreto Reglamentario Nº 1558/2001 relacionada con la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstospúblicos, o privados destinados a dar informe.
10. Referenciar los entregables de las fases de los procesos representados mediante flujogramas
11. Enriquecer el registro de datos del formulario de verificaciones (F-34-5), consignando, por ejemplo: fecha del pedido de cambio, fecha planificada de realización, fecha de cumplimiento, entre otros datos necesarios.
12. Fortalecer la detección y elanálisis de riesgos durante la ejecución de los proyectos.
b) Registrar responsable del cumplimiento de las actividades indicadas en el cronograma por parte de Penta y del cliente en el formulario de Programación (F-34-1).
13. Mejorar práctica de testing a fin de garantizar independencia de la persona que realiza el desarrollo de la solución de la que realiza la prueba de la misma.
14. Definircriterios para categorizar prioridades y dificultades registradas en el formulario de Verificaciones (F-34-5).
15. Introducir práctica de de lecciones aprendidas al efectuar cierre de proyectos.
16. Registrar justificaciones ante respuestas insatisfactorias de los aspectos evaluados en la encuesta de satisfacción del cliente.
b) Revisar mecanismo definido de evaluación de clientes a finde indagar la percepción de los mismos, según servicio brindado
17. Orientar esfuerzos para definir indicadores de gestión adicionales por procesos/proyectos/productos


















Resultados de la revisión


1. NC-338: Se decidió agregar el historial de revisiones al Instructivo de Actividades de Calidad. KSC

2. NC-339: Se definió que quedaran dos funcioneso roles, Líder de Cuenta y Líder de Proyecto. Por ende se debe armar dos perfiles de puesto distintos y modificar el organigrama para que aparezcan ambos.KSC / MHS.


3. NC-340: Se enviara mail a todos recordando que se deben cargar observaciones al momento de cargar los vouchers, tanto los de capacitación como todos los demás. Se analizara también cambiar la estructura para que el campoobservaciones sea requerido. Hoy en día se controlara revisando la agenda y los vouchers, cruzando la información y verificando que no falten vouchers. Adicionalmente se armara un manual o instructivo de capacitación, por lo que será definido allí. KSC / MCO


4. NC-341: Dado que son temas de infraestructura, se verán con RPL. RPL


5. NC-342: Dado que son temas de infraestructura,...