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Publicado: 17 de febrero de 2013
Sociedad: ALUMNOS DE DERECHO MERCANTIL UAM 2012 S.R.L
Domicilio social: Paseo de la Castellana 232, 28045 Madrid.
Paseo de la Castellana 232, 28045 Madrid.Estimado consejero:
Siguiendo la normativa vigente y lo dispuesto en lo estatutos sociales, por medio de la presente carta, le convoco a la reunión del Consejo deAdministración de la sociedad ALUMNOS DE DERECHO MERCANTIL UAM 2012 S.R.L, que se celebrará el próximo miércoles 9 de Marzo de 2012 a las 12:00 horas en el aula de derecho mercantil dela Facultad de Ciencias económicas, Madrid. El motivo de esta reunión reside en tratar los puntos, a continuación expuestos, que ya sea por carácter obligatorio o meramentevoluntario, tiene por objeto la buena marcha de la sociedad.
El orden del día de la reunión será el siguiente:
1- Nombramiento de una comisión ejecutiva para unamás fácil gestión de la sociedad; la finalidad de este punto es someter a examen y en su caso aprobar la delegación de funciones propias de administración en uno o variosconsejeros.
2- Otorgamiento de poderes, de los enumerados en el artículo 24 de los estatutos y que sean susceptibles de ello, al Director General .
3- Cambio dedomicilio social
4- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011.
5- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de lareunión, considerando aspectos como la validez de su constitución y las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos.
Cualquier consejero puede conferir, por escrito,su representación a otro consejero con carácter expreso.
Un cordial saludo,
Salvador Díaz Ruiz
Presidente del Consejo de Administración,
a 3 de Marzo de 2012
Domicilio social: Paseo de la Castellana 232, 28045 Madrid.
Paseo de la Castellana 232, 28045 Madrid.Estimado consejero:
Siguiendo la normativa vigente y lo dispuesto en lo estatutos sociales, por medio de la presente carta, le convoco a la reunión del Consejo deAdministración de la sociedad ALUMNOS DE DERECHO MERCANTIL UAM 2012 S.R.L, que se celebrará el próximo miércoles 9 de Marzo de 2012 a las 12:00 horas en el aula de derecho mercantil dela Facultad de Ciencias económicas, Madrid. El motivo de esta reunión reside en tratar los puntos, a continuación expuestos, que ya sea por carácter obligatorio o meramentevoluntario, tiene por objeto la buena marcha de la sociedad.
El orden del día de la reunión será el siguiente:
1- Nombramiento de una comisión ejecutiva para unamás fácil gestión de la sociedad; la finalidad de este punto es someter a examen y en su caso aprobar la delegación de funciones propias de administración en uno o variosconsejeros.
2- Otorgamiento de poderes, de los enumerados en el artículo 24 de los estatutos y que sean susceptibles de ello, al Director General .
3- Cambio dedomicilio social
4- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2011.
5- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de lareunión, considerando aspectos como la validez de su constitución y las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos.
Cualquier consejero puede conferir, por escrito,su representación a otro consejero con carácter expreso.
Un cordial saludo,
Salvador Díaz Ruiz
Presidente del Consejo de Administración,
a 3 de Marzo de 2012
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