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COMO PREVENIR Y DETECTAR LOS FRAUDES

CRONOLOGIA HISTORICA EN EL SALVADOR

José Antonio Arévalo Aparicio

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1992 Fomento de Inversiones y Exportaciones (FOMIEXPORT). Sededicaba a la captación ilegal de fondos, ofreciendo a los depositantes intereses superiores a los pagados por el SF, estimándose una malversación aproximada de 103 millones de Colones
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1997 sale a la Luz un nuevo caso de FRAUDE cometido por la empresa Club de Cambios, SA DE CV (CREDICLUB), calculándose el monto defraudado en 160 Millones decolones; siendo la acusación por captación ilegal de Fondos y desviación de los mismos hacia otras actividades aun no esclarecidas.
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Para elmes de Abril de 1997 (Un mes después del anterior) se conoció el caso de la financiera Industrial y comercial (FINCOMER), institución que fue intervenida por la Superintendencia del Sistema Financiero,con el propósito de evitar otro fraude, considerando la vinculación de esta con CREDICLUB.
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El 15 de julio de 1997, se determinó intervenir ala Financiera de Inversiones Seguras y Productivas (FINSEPRO) E (INSEPRO) por dedicarse a la captación y desviación ilegal de Fondos, así como el grupo financiero integrado por.

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INSEPRO CAMBIOS, S.A INSEPRO FACTORAJE, S,A INMOBILIARIA INSEPRO, SA ALMACENADORA INSEPRO,SA DESARROLLO URBANISTICO CENTRAL

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La Financiera INSEPRO se intervino el 24 de septiembre DE 1997, por la SSF, porque se determinó que se dedicaba a la captación ilegal; con el fin de cubrir problemasfinancieros de sus directores.

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Seguidamente desviaban Fondos hacia algunas Empresas Comerciales dedicadas a la Distribución de Automóviles y...