HSBC

Articulo publicado por la revista Dinero el día 28 de febrero de
2015, basado en el escándalo destapado el domingo 8 de febrero
por una alianza de medios liderada por Le Monde y el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ),  la cual a su vez
se basa en una filtración de un ex-trabajador del HSBC – Suiza
Hervé Falciani.

Fuente: Articulo Revista Dinero

Ideas claves:
HSBCHoldings plc: Es una de las mayores organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo, su sede central esta en Londres,
pero tiene operaciones a nivel global.
Paraísos fiscales: Son países o territorios que ofrecen incentivos como secreto bancario, impuestos corporativos bajos o inexistentes,
poca regulación y facilidad para registrar sociedades de papel.
La banca suiza por su parte secaracteriza por su:
•Estabilidad,
•Privacidad (Secreto bancario)
•Y protección de los activos e información de sus clientes.
Lista Falciani: Lista creada por el extrabajador del HSBC - Suiza Hervé Falciani , en la cual se relacionan 120.000 empresas y personas
naturales habrían evadido más de US$100.000 millones en impuestos a través de cuentas del banco HSBC en Suiza. Creador de la

Es unescandalo financiero que inició como un caso de evasión fiscal en la sede suiza del banco HSBC, pero
en el que luego se han conocido nexos y conexiones de altos funcionarios de gobiernos con los evasores.
Constituyéndose más allá de un tema fiscal en parte del debate político en varios países del mundo.
Este artculo estudia dos casos puntuales:  Venezuela y Reino Unido

Venezuela:

Dineros venezolanos enel HSBC - Suiza US$ 14.800 millones

15%

85%

Estado: 4 Cuentas

Estado: US$ 12.600 millones

Particulares: 1.138 Cuentas
Particulares: US$ 2.200

Caso Alejandro Andrade:
1.

Guardaespaldas de Hugo Chávez, luego Tesorero Nacional en 2007 y un año después pasó a ser presidente del Banco de Desarrollo
Económico y Social de Venezuela (Bandes).

2.

Durante su desempeño como Tesorero Nacionalmanejo una cuenta del gobierno en Suiza del orden de los US$698 millones.

3.

Hoy vive en el condado de Palm Beach, Florida, en el barrio rico de Wellington, invirtiendo en caballos de exhibición. (US$3
millones cada uno), posee un avión privado Learjet 45 de US$10 millones.

Caso Rodolfo Marco Torres:
Presidente 2005, 2007 del Banco del Tesoro, actual ministro de Finanzas y vicepresidente del ÁreaEconómica del gobierno del
presidente Nicolás Maduro.
Originario del barrio de Coche, una zona popular del suroeste de Caracas, ha llegado a formar parte de exclusivos clubes sociales.
Aficionado a la equitación, es uno de los mecenas del deporte en Venezuela y mantiene propiedades en Carolina del Sur y Florida,
Estados Unidos. (http://economia.elpais.com/)

Venezuela enfrenta en la actualidad unasevera crisis económica que algunos analistas asocian en parte una desbocada corrupción que viene padeciendo el país petrolero desde hace varias
décadas y que ha alcanzado todos los estratos de la administración pública.

http://noticias.univision.com/article/1625882/2013-08-04/univision-investiga/investigaciones/boliburgueses-y-el-encanto-del-imperio

Reino Unido
La polémica se centra en:
1. Lacercanía del actual Primer Ministro David Cameron (Conservador) con implicados en el escandalo por evasión en el
HSBC.
2. Financiación de campañas políticas por implicados en este escandalo
3. Creación de empresas offshore por parte de políticos para evadir al fisco
Caso Stephen Green:
Presidió el HSBC durante los años en que se dieron los fraudes denunciados por Hervé Falciani, cercano a alPremier
Cameron y nombrado por en la secretaría de Estado de Comercio en 2010, tras dejar su alto cargo en el HSBC.
Posteriormente renunció al ser acusado de haber evadido cerca de US$4 millones de su plan de pensiones, según
Reuters. 
Caso David Garrard (Laborista)conocido por crear empresas offshore para evadir al fisco.

Efectos:
En Venezuela:
•
•

Detrimento patrimonial
Baja la inversión social...