hufkyfj
Páginas: 2 (314 palabras)
Publicado: 31 de octubre de 2013
Organizaciones internacionales vinculas con la prevención de la legitimación de capitales
La legitimación de capitales, un problema internacional
El lavado de las ganancias provenientes dela comisión de delitos graves, como el trafico de drogas, es una actividad transnacional e internacional por naturaleza
La integración ascendente del sistema financiero mundial con la nuevatecnología, a las libres barreras del movimiento capital y el raido desarrollo de los mercados financieros esto ha permitido nuevas oportunidades para legitimar negocios
Una vez que los lavadores dedinero han “ubicado” sus ganancias en un sistema financiero , estos pueden trasladar sus activos rápidamente entre jurisdicciones nacionales. Por esto es necesario una cerrada cooperación internacionalpor los gobiernos , estos acuerdos han contribuido a fortalecer los ordenamientos nacionales y mejora de los mecanismos de cooperación.
Los mecanismos de control existentes en el continenteamericano obedecen a las normas de aplicación.
Buena parte de los estado miembros de la OEA se han comprometido a legislar internamente para adecuar los sistemas penales, judiciales y bancarios paracontrarrestar esta clase de actividades
El esfuerzo internacional es necesario.
No se puede pedir a una nación que se enfrente alas organizaciones criminales como la del narcotrafico , donde losinvolucrados además de los productores , son los consumidores.
Le legitimación de capitales es una practica transnacional que genera secuelas en el mundo entero.
La legitimación de capitales ha giradoen torno a la actividad narcotrafica , los organismos internacionales dan relevancia a actividades delictivas como la corrupción administrativa,l trafico de armas , la trata de blancas,el secuestro yla extorsion.
La lucha contra los delitos graves debe comprometer los esfuerzos de todos los países y su éxito depende de su grado de estrategia.
La transnacionalidad de los crímenes...
La legitimación de capitales, un problema internacional
El lavado de las ganancias provenientes dela comisión de delitos graves, como el trafico de drogas, es una actividad transnacional e internacional por naturaleza
La integración ascendente del sistema financiero mundial con la nuevatecnología, a las libres barreras del movimiento capital y el raido desarrollo de los mercados financieros esto ha permitido nuevas oportunidades para legitimar negocios
Una vez que los lavadores dedinero han “ubicado” sus ganancias en un sistema financiero , estos pueden trasladar sus activos rápidamente entre jurisdicciones nacionales. Por esto es necesario una cerrada cooperación internacionalpor los gobiernos , estos acuerdos han contribuido a fortalecer los ordenamientos nacionales y mejora de los mecanismos de cooperación.
Los mecanismos de control existentes en el continenteamericano obedecen a las normas de aplicación.
Buena parte de los estado miembros de la OEA se han comprometido a legislar internamente para adecuar los sistemas penales, judiciales y bancarios paracontrarrestar esta clase de actividades
El esfuerzo internacional es necesario.
No se puede pedir a una nación que se enfrente alas organizaciones criminales como la del narcotrafico , donde losinvolucrados además de los productores , son los consumidores.
Le legitimación de capitales es una practica transnacional que genera secuelas en el mundo entero.
La legitimación de capitales ha giradoen torno a la actividad narcotrafica , los organismos internacionales dan relevancia a actividades delictivas como la corrupción administrativa,l trafico de armas , la trata de blancas,el secuestro yla extorsion.
La lucha contra los delitos graves debe comprometer los esfuerzos de todos los países y su éxito depende de su grado de estrategia.
La transnacionalidad de los crímenes...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.