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AUDITORIA LEGAL


LISTA DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN REQUERIDA

ÍNDICE


I. DOCUMENTOS CORPORATIVOS.
II. POSICION FINANCIERA.
III. PRÉSTAMOS Y GARANTÍAS.
IV. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES.V. MAQUINARIA, EQUIPO E INVENTARIO.
VI. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO Y SISTEMAS
VII. CONCESIONES
VIII. LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES.
IX. IMPUESTOS.
X. SERVICIOS PÚBLICOS YSUMINISTROS.
XI. PROPIEDAD INDUSTRIAL.
XII. SALUBRIDAD.
XIII. SEGUROS Y FIANZAS.
XIV. ASUNTOS MIGRATORIOS.
XV. SERVICIOS.
XVI. LABORAL.
XVII. SEGURIDAD SOCIAL.
XVIII. ECOLOGÍA.
XIX. OPERACIONES CONPARTES RELACIONADAS.
XX. MISCELANEOS.
LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA SE DEBERÁ PROPORCIONAR POR CADA UNA DE LAS SUBSIDIARIAS DE LA SOCIEDAD EN SU CASO.
EN CASO DE NO CONTAR CON ALGUNA INFORMACIÓN ODOCUMENTACIÓN SOLICITADA, PROPORCIONAR UN DOCUMENTO EN EL QUE SE INDIQUE LA RAZÓN O EN SU CASO QUE NO ES APLICABLE.
EN CASO DE QUE ALGUNA SECCIÓN O PARTE DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA NO APLIQUE POR ELTIPO DE SOCIEDAD DE QUE SE TRATE, AGREGAR LA LEYENDA “NO APLICA” Y PROPORCIONAR UNA BREVE DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CASO.



I.- DOCUMENTOS CORPORATIVOS


1. Esquema gráfico de laorganización corporativa de la sociedad incluyendo divisiones y áreas en su caso. En su caso, organigrama de las compañías que integran el grupo en el que se muestre la participación accionaria. Lista deaccionistas de la sociedad, indicando nombre, nacionalidad y número de acciones de las que son propietarios.

2. Copia del primer testimonio de la escritura constitutiva.

3. Copia del primertestimonio de las escrituras donde consten reformas a los estatutos sociales.

4. Copia de los títulos o certificados provisionales de acciones vigentes.

5. Libros de actas de asambleas deaccionistas, de sesiones del Consejo de Administración, de registro de acciones y de variaciones de capital. En el caso de que existan actas de asambleas o de consejo fuera de libros, proporcionar las...