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Lavado de Activos

Noticias Nacionales Sobre Lavado de Activos
¿Qué es lavado de activos?
Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de dinero se desarrolla usualmente mediante la realización devarias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro de origen ilícito de los recursos.
¿Cuáles son los objetivos de lavado de activos?
El lavador de activos persigue principalmente: dar apariencia legal a los activos provenientes de una actividad ilícita, confundir el origen de los recursos creando rastros, documentos, y transacciones inexistentes o complicadas, legitimar el dineromezclando el dinero sucio con actividades aparentemente lícitas.
¿Qué efectos negativos genera el lavado de activos en el país?
Las consecuencias negativas que pueden generarse son, entre otras: el debilitamiento de la integridad de los mercados financieros, competencia desleal, la pérdida del control de la política económica, la pérdida de rentas públicas y riesgo para la reputación del país.¿Cuál es la sanción penal ante la comisión del delito de lavado de activos?
La sanción penal por la comisión del delito de Lavado de Activos puede ser como mínimo de ocho (08) a veinticinco (25) años de pena privativa de la libertad.

1. La policía investigará por lavado de activos a Claudio Pizarro
Fiscal Jorge Chávez deriva la investigación a la Dirandro. Están incluidos su socio CarlosDelgado y directivos de empresa Image.
A petición del fiscal Jorge Chávez Cotrina, la División de Lavado de Activos de la Dirandro investigará las cuentas y la procedencia del dinero del empresario deportivo Carlos Delgado Zegarra y del futbolista Claudio Pizarro Bossio , actual jugador del Werder Bremen de Alemania, así como de otros socios de la empresa International Manager Agency S.A. (Image).La información fue confirmada ayer por voceros de esa unidad policial, así como por el doctor Edgardo Mercado, abogado defensor de la esposa de Delgado, Fiorella Farré. El letrado señaló que los cargos contra ambos personajes del fútbol son lavado de activos, defraudación tributaria, estafa y fraude en contra de las personas jurídicas.
“El delito de lavado de activos no solo se investiga cuandoel dinero procede del tráfico de drogas. También cuando proviene del exterior y es invertido en negocios legales, sin haber pagado los impuestos correspondientes”, señaló Mercado.

Previamente el fiscal Chávez Cotrina había ordenado levantar el secreto bancario y tributario de Claudio Pizarro. En los próximos días se enviará una solicitud de cooperación judicial a
Panamá, Estados Unidos yGran Caimán para levantar el secreto bancario del futbolista y de los accionistas y directivos de Image.
GRAVE DENUNCIA
Según la denuncia de Fiorella Farré, esposa de Carlos Delgado, los directivos de Image, entre ellos Pizarro, habrían evadido impuestos y lavado más de US$10 millones en los últimos 11 años. Para tal fin, refieren, crearon una segunda empresa en Panamá que les permitió burlar alfisco y blanquear el dinero evadido.
Además, Image, dedicada a la transferencia de futbolistas, habría recibido miles de dólares por las ventas de jugadores peruanos al exterior, como Roberto Silva, del Cristal al Werder Bremen de Alemania; Santiago Acasiete, del Cienciano al Almería de España; y Juan Manuel Vargas, del Colón de Argentina a la Fiorentina de Italia, operaciones por las que nohabrían pagado impuestos.
Farré presentó un manuscrito firmado por Carlos Delgado en el que se explica la distribución de US$1 millón 600 mil por el pase de Silva, por cuya transferencia Cristal solo recibió US$250 mil. Desde Alemania, Claudio Pizarro ha negado las acusaciones.
EN PUNTOS
Lavado de activos
El fiscal Juan Carlos Aranda Giraldo precisó que por lavado de activos se investiga el...