INFORME COMITE E AUDITORIA

INFORME DE COMITÉ DE AUDITORÍA
Señora
Leonor de las Rosas Bernal Fuentes
Gerente General de la compañía Tablemac S.A.
Señores Accionistas
De conformidad con nuestro programa anual deauditoría, hemos concluido con la revisión de las actividades de la compañía Tablemac S.A, la revisión cubrió operaciones por el periodo comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2013, larevisión fue hecha por la contadora Pública Gineth Vargas Espitia. Nuestro trabajo de auditoría fue efectuado de conformidad con estándares de auditoría generalmente aceptados.
Informamos sobre las accionesrealizadas por el comité de auditoría durante el año 2013:
Se revisaron los informes presentados por el área de riesgos referentes a la actualización del mapa de riesgos de la compañía y sobre laejecución de actividades llevadas a cabo en varias áreas de la Compañía.
Se revisaron los procesos que se llevan a cabo en la cada Departamento de la empresa, lo cual se evidencia que la página Web dela entidad se realizaron los correctivos de la auditoria y se puede afirmar que el formulario para la solicitud de información comercial por este medio se encuentra completo.
En la auditoria del año2012, se realizaron los correctivos correspondientes en cada departamento de la compañía en cuanto al sistema de gestión de calidad y cada departamento mejoro en sus procesos.
Se analizaron lascomunicaciones emitidas por la Revisoría Fiscal en cuanto a las revisiones efectuadas en los sistemas procesos:
• Costos e inventarios.
• Compras y cuentas por pagar.
• Ventas y cuentas por cobrar.• Procesos contables y de nómina.
• Revisión de los sistemas de información y el proceso de migración al nuevo ERP.
• Evaluación del sistema de control interno.
Se analizaron y aprobaron losestados financieros trimestrales que se presentan al mercado Público de Valores.
Se revisaron los requerimientos recibidos por las entidades de vigilancia y control, dichos requerimientos fueron...