Informe del comité de auditoría de El Puerto de Liverpool, S. A. B. de C. V.

Informe del comité de auditoría de El Puerto de Liverpool, S. A. B. de C. V.
y prácticas societarias
México, D. F. 14 de febrero de 2014
Al Consejo de Administración de
El Puerto de Liverpool, S.A. B. de C. V.
Los suscritos, designados para integrar el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, presentamos
el informe de las actividades desarrolladas, en cumplimiento delartículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.
Celebramos cuatro sesiones del Comité y en ellas se trataron, entre otros, los siguientes puntos:
I. La Asamblea General de Accionistas de la Sociedad,celebrada el 7 de marzo de 2013, designó presidente del
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias al Sr. Juan Miguel Gandoulf, por el ejercicio 2013.
II. En materia de auditoria:
a) Se evaluó elplan de auditoría externa y la propuesta de servicios profesionales aceptada por la Administración,
y se recomendó al Consejo de Administración se designara a la firma PricewaterhouseCoopers, a travésde
su socio de auditoría C. P. C. José Luis Guzmán Ortiz, como auditor externo para dictaminar los estados
financieros de la Sociedad y sus Subsidiarias, correspondientes al ejercicio terminado el31 de diciembre de
2013.
b) Se evaluó que la Sociedad cuente con los mecanismos internos y externos que garanticen el cumplimiento
de las Leyes y Reglamentos que le son aplicables.
c) Se conocieronlas políticas de registro contable de la Sociedad, así como su impacto en las cifras de los
estados financieros al 31 de diciembre de 2013 y 2012, cerciorándonos de que la información financieraestá
debidamente presentada.
d) Se dio seguimiento a la organización y funcionamiento del Departamento de Auditoría Interna de la
Sociedad; se conoció su informe anual de actividades del año 2013, loshallazgos relevantes y su plan de
auditoría para el año 2014.
e) Se evaluó que la Sociedad cuenta con sistemas, políticas y procedimientos de operación que permiten
considerar que tiene un...