Informe

ACTA Nº 081 DE SESION DEL CONSEJO DE VIGILANCIA



ACUERDO:

REFERENTE AL UNICO PUNTO, SE REMITIO LA PRESENTE CARTA NOTARIAL DE FECHA DE 09 DE MAYO DEL 2011.
POR LA PRESENTE LE EXPRESAMOSNUESTRO CORDIAL SALUDO Y ASIMISMO POR ESTE CONDUCTO NOTARIAL, LE SOLICITAMOS CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN, SE SIRVA AGENDAR EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA (LUEGO QUE CULMINE LA ASMBLEA CONTINUADA DE FECHA28-04-2010), A EFECTOS DE TRATAR LOS TERMAS SIGUIENETES:
1. SE AGENDE: ACLARACION Y RECTIFICACION DEL ACTA DE FECHA 26-03-2010, DONDE SE ELIGE AL CONSEJO VIGILANCIA, DONDE SE DICE QUE EL NOMBREDEL PRESIDENTE ES “ESTABAN”, SIENDO LO CORRECTO “ESTEBAN”, DE IGUAL MANERA SE DE LAS FACULTADES AL CONSEJO DE VIGILANCIA.


2. SE AGENDE: OBSERVACIONES E INCOHERENCIAS EN LAS COMPRAS REALIZADAS DEPAPEL HIGIENICO PARA LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE CONZAC Y SUS DIFERENCIAS EN EL SALDO DEL ALMACEN.
3. SE AGENDE: INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO, SOBRE EL PAGO DE REPARACION CIVILY DEVOLUCION DE SUMAESTAFADA POR PARTE DE LOS SOCIOS – SENTENCIADOS JESUS SANTA CRUZ RAFAEL Y MORENO ALEJOS JORGE ARMANDO.
4. SE AGENDE: SOBRE LA CONTRATACION DE LA SOCIEDAD DE AUDITORIA PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOSFINANCIEROS DEL 2006 AL 2010.
5. SE AGENDE: SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE MARIA LUCY LOZANO PALOMINO A CARLOS AUGUSTO VALDERRAMA JULCA; AUSTRAGILDA CENEIDA TAPIA LOPEZ A LOLO CARLOS MENDOZA BAZAN;LIDIA GOMEZ DE COCHACHIN A EDWAR JUAN NAMAY SOBERON Y AYDEY CARDENA GAYOSO DE NAVARRO A BENITO BENIGNO BASUALDA PALOMINO.
6. SE AGENDE: SOBRE NO CONTINUACION DE LABORES DE ZAIDA MIRIAN QUIJANDRIAGIRALDO.
7. SE AGENDE: SOBRE EL INFORME ECONOMICO DE LA VENTA DE LOS PANETONES DE NAVIDAD 2010.
8. SE AGENDE: INFORME SOBRE EL CONTRATO CELEBRADO CON LA “CLINICA MISPIRETA”.

PEDIDOS:

A. QUEEL CONSEJO DIRECTIVO, CUMPLA CON INFORMAR OPORTUNAMENTE Y CON LA DEBIDA ANTELACION, SOBRE CONTRATOS DE MENOR CUANTIA, PLANES Y/O PROYECTOS, A EFECTOS DE OPINAR EN EL MOMENTO OPRTUNO Y NO SER...