INFORME

Expediente : Nº 2007-01916-0-0401-JR-CI-09
Especialista legal: Jorge Miranda Castellano
Demandante : CPC Manuel Cárdenas Molina
Demandado : Distribuidora Los Gonzales SACMateria : Lavado de Activos
Escrito : 11-2013
Sumilla : Informe Contable Judicial de Parte


SEÑOR JUEZ ESPECIALIZADO DEL SEXTO JUZGADO PENAL DE LACORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA

CPC. Ruth Bravo Castro , Perito Judicial con Carnet N° 952-PERJUD identificado con D.N.I. 41326893, con Matrícula 2360, PERJUD N° 852, con domicilioprofesional en Av. Venezuela S/N, cercado, designado por su despacho para realizar la pericia contable en la presente demanda ante UD., con el debido respeto me presento y digo:Que dando cumplimiento a lo ordenado por su despacho con resolución de fecha 25 de febrero del 2012 a efecto de analizar los estados financieros pertinentes.


INFORMEPERICIAL CONTABLE
El que consta de las siguientes partes:

I. ANTECEDENTES

II. OBJETO PERICIAL

III. EXAMNEN PERICIAL

IV. CONCLUCIONES

Y que pasaremos a desarrollar:





I.ANTECEDENTES Y ALCANCE DEL EXAMEN

Demandante, ex contador CPC Manuel Cárdenas Molina quien laboro medio año de 2012(enero-mayo) que habiendo regularizado la contabilidad de dicha empresa encontróirregularidades en el periodo 2011 el cual le llevo a tomar medidas de fuerza. Presentado los documentitos contables como mayor prueba.

Denunciado según el Art. 6° de la Ley N° 27765 Ley Penal Contra elLavado de Activos publicada el 27-06-2002, el origen o procedencia ilícita del lavado de activos, corresponde a conductas y Actividades ilícitas o punibles en la legislación penal como (contra elpatrimonio en su modalidad agravada) la empresa Distribuidora Los Gonzales SAC

II. OBJETO DEL PERITAJE

Determinar el origen de los ingresos de efectivo y sus equivalentes,
Verificar la situación...