informes

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONES
CÓDIGO N° 022 - DP – SET - 2012
_______________________________________________________________________
Emisión

: 31 de Diciembre del 2012

Elaboración

: Departamento de Desarrollo de Procesos

Revisión

:







Gerencia General
Gerencia Central de Operaciones
Área de Operaciones
Área de Desarrollo
Oficina Legal
Oficina deRiesgos

Autorización

: Gerencia General

Aprobación

: Directorio
Sesión Nº 1877
Acuerdo Nº
Fecha : 13.12.2012

Vigencia

: 14.12.2012

Se ha procedido a actualizar el Manual de Organización y Funciones, Código Nº 022-DP–SET2012 del 27.09.2012, debido a: la actualización de la estructura organizativa y funciones del
Área de Operaciones.

----------------------------------Área deDesarrollo

------------------------------------Departamento de Desarrollo de Procesos

1

ÍNDICE
1.
1.1
1.2
1.3

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 5
DEFINICIÓN:.................................................................................................. 5OBJETIVO:..................................................................................................... 5
ALCANCE: ..................................................................................................... 6

2.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS .............................................................. 6

3.

FUNCIONES....................................................................................................... 6

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
5.

FUNCIÓN DE DIRECCIÓN: ........................................................................... 6
FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: ................................................................ 7
FUNCIÓN DE CONTROL:.............................................................................. 7
FUNCIÓN COMERCIAL: ................................................................................ 7
FUNCIÓN DE APOYO: ................................................................................... 8
ESTRUCTURA ORGÁNICA INSTITUCIONAL ................................................ 10
ESTRUCTURA GENERAL: ...........................................................................10ESTRUCTURA DEL ÁREA DE BANCA COMERCIAL: ..................................11
ESTRUCTURA DEL ÁREA DE BANCA MINORISTA: ...................................11
ESTRUCTURA DEL ÁREA DE BANCA ESPECIAL: .....................................12
ESTRUCTURA DEL ÁREA DE BANCA PERSONAL: ...................................12
ESTRUCTURA DE LA OFICINA DE RIESGOS: ............................................13ESTRUCTURA DE LA OFICINA LEGAL: ......................................................13
ESTRUCTURA DEL ÁREA DE OPERACIONES: ..........................................14
ESTRUCTURA DEL ÁREA DE DESARROLLO: ............................................14
ESTRUCTURA DEL ÁREA DE FINANZAS: ..................................................15
ESTRUCTURA DEL ÁREA DE RR. HH. Y ADMINISTRACIÓN:....................15
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO FINANCIERO: ..............................16
FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS ............................................ 17

5.1
DIRECTORIO ................................................................................................17
5.2
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO ...............................................................22
5.3ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI .........................................24
5.4
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA - UAI .....................................................26
5.5
OFICINA DE CUMPLIMIENTO ......................................................................27
5.6
OFICINA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO ...............................................29
5.7
GERENCIA GENERAL...