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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA 3A INFRAESTRUCTURA MEXICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.

En Puebla, Estado de Puebla, en el domicilio social de la Sociedad Mercantil denominada 3A INFRAESTRUCTURA MEXICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, siendo las Trece horas en punto, del día Veinte días del mes de Juliodel año Dos mil once. Se reunieron los Socios de la misma, Señores: JAVIER ALEJANDRO SÁNCHEZ GOMEZ, ALEJANDRO ALONSO ARCOCHA y CARLOS ALEJANDRO CACERES MORALES, este último quién también comparece como Comisario de la Sociedad, a celebrar Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Haciendo mención que se cuenta con la presencia de los señores NORMA MARÍA MORALES Y LÓPEZ, JONATHANCACERES MORALES y HECTOR JESÚS SANTIAGO TELLEZ, para los efectos que se hablarán más adelante

Preside la reunión el Señor JAVIER ALEJANDRO SÁNCHEZ GOMEZ, en su calidad de ADMINISTRADOR ÚNICO, por acuerdo unánime de los presentes se designan, Secretario a el Señor CARLOS ALEJANDRO CACERES MORALES y Escrutador al Señor ALEJANDRO ALONSO ARCOCHA, quien después de revisar la lista de asistencia,manifestó que se encuentra representado el 100% (cien por ciento) del Capital Social en los términos que a continuación se señalan:


ACCIONISTAS----------------------------------------------------ACCIONES-----------------CAPITAL
CARLOS ALEJANDRO CACERES MORALES-----------------10,000-------------$ 5,000,000.00 JAVIER ALEJANDRO SÁNCHEZ GOMEZ-----------------------5,000-------------$ 2,500,000.00ALEJANDRO ALONSO ARCOCHA-------------------------------5,000-------------$ 2,500,000.00
TOTAL.-------------------------------------------------------------------20,000------------$10,000,000.00

Del escrutinio practicado dimana que el capital social, se encuentra presente en un cien por ciento de las Acciones. Por lo tanto, se declara Instalada la Asamblea y se aceptan como válidos losacuerdos que se lleguen a tomar en la misma, en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos sociales respectivos, por lo que el Secretario pone a consideración de los asistentes a esta Asamblea, el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.
I.- Instalación de la Asamblea.
II.- Venta de Acciones y separación de Socios.
III.- Nombramiento de Nuevo Comisario.
IV.- Nombramiento de NuevoAdministrador Único.

V.- Asuntos Generales.

En el desahogo del primer punto del Orden del Día el Presidente de la Asamblea manifiesta que en virtud de encontrarse representado el capital social en su totalidad, declara esta Asamblea legalmente constituida, por lo que se tiene por abierta la sesión.

Segundo punto del orden del día: Venta de Acciones y separación de Socios.- El Presidente de laAsamblea , manifestó a los presentes, que los Señores JAVIER ALEJANDRO SÁNCHEZ GOMEZ y ALEJANDRO ALONSO ARCOCHA vendieron las acciones de la que eran titulares, en favor de los Señores CARLOS ALEJANDRO CACERES MORALES, NORMA MARÍA MORALES Y LÓPEZ y JONATHAN CACERES MORALES, respectivamente, de acuerdo al precio pactado en los Contratos Privados de Compra Venta de fecha anterior, de la siguienteManera: JAVIER ALEJANDRO SÁNCHEZ GOMEZ, vendió 5,000 acciones de las que era titular en favor del Señor CARLOS ALEJANDRO CACERES MORALES. Por otro lado ALEJANDRO ALONSO ARCOCHA, vendió 5,000 de acciones de las que era titular, en la siguiente forma: El Señor CARLOS ALEJANDRO CACERES MORALES, adquiere para sí 1,000 acciones y los Señores NORMA MARÍA MORALES Y LÓPEZ y JONATHAN CACERES MORALES,adquieren para si 2,000 acciones, cada uno.

Por lo que solicita a los asistentes su aprobación, así como la renuncia a su derecho de tanto.

Por lo que previas discusiones y deliberaciones los Asambleístas por unanimidad de votos tomaron el siguiente:

ACUERDO.- Se aprueba la Compra Venta de las Acciones, de los Señores JAVIER ALEJANDRO SÁNCHEZ GOMEZ y ALEJANDRO ALONSO ARCOCHA en favor de...