Ing. Mercadotecnia

PRIMERA CONVOCATORIA

Convoca a sus Asociados, Vocales del Directorio, Gerente General,
Auditores Internos y Externos y Miembros de los Comités de la institución,
a la Junta General Ordinaria arealizarse el día miércoles 22 de mayo del
2013 a las 15h00, en el Auditorio de Conferencias “La Nueva Estancia”,
ubicada en la calle García Moreno 7-58 y Sánchez y Cifuentes, Piso 2,
con elsiguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General y constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente del Directorio,
sobre las labores desarrolladas en el 2012.3. Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Interno,
correspondiente al período 2012.
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Externo,
correspondiente al período 2012.
5.Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de
diciembre del 2012.
6. Nombramiento del Auditor Externo para el año 2013.
7. Conocimiento y aprobación del Código de GobiernoCorporativo.
8. Conocimiento y aprobación de la política sobre las cual se constituirá
la escala de dietas para los miembros del directorio, miembros de
comités y comisiones; honorarios, remuneraciones ycompensaciones
del Gerente General y demás ejecutivos propuesta por el comité de
retribuciones.
9. Conocimiento del informe de actividades desarrolladas en el período
2012 de la Unidad deCumplimiento.
10. Conocimiento del Informe del Plan Anual período 2013 de la Unidad
de Cumplimiento.
11. Elección de cinco miembros principales y cinco miembros suplentes
que conformarán el Directorio de lainstitución.
12. Clausura.

Con el propósito de facilitar la entrega de las papeletas de votación y
formular el registro de socios con derecho a voto y ser elegidos, los socios
que deseenconcurrir a la Junta General Ordinaria, deberán acercarse a la
oficina Matriz de la Mutualista, ubicada en la calle Oviedo 7-29, entre
Olmedo y Bolívar, desde las 09h00 hasta las 17h00 del día 21 de mayo...