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Anexo No.1 Identificación de los Riesgos, departamento de Dirección.
IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DE CONTROL INTERNO | AREA DE RESPONSABILIDAD |
| DIRECCION |
No. | FACTORES DE RIESGOS |CLASIFICACION | Int. | Ext. | DESCRIPCION |
1 | Demora en la conciliación del Expediente de Liquidación de la obra. | GRAVE | X | X | Deficiente entrega del expediente de liquidación de la obra porparte de la empresa arrendataria. |
2 | Evaluaciones Deficientes o Malas en las Auditorias. | GRAVE | X | | Deficiente Control Administrativo. |
3 | Deficiente Ambiente de Control. | GRAVE | X | |Componente de la Resolución 297 del MFP. |
4 | Poco conocimiento de la actividad de Administración de los Recursos. | GRAVE | X | | Desconocimiento de las técnicas de dirección. |
5 | Falta deResponsabilidad del personal administrativo. | GRAVE | X | | No cumplimiento de los deberes funcionales. |
6 | Actas de Responsabilidad Material por locales desactualizadas. | GRAVE | X | | Falta porregistrar medios físicos, así como aun existe la firma de personal que causo baja de la entidad. |
7 | Incumplimiento de las normativas del organismo superior en materia de Control Interno. | GRAVE| X | | Falta de Conocimiento de las Normativas de Control Interno y la Resolución 297. |
8 | Insuficiencias en los mecanismos de Control. | GRAVE | X | | No aplicar la supervisión y control delas normativas según la Resolución 297 del MFP. |
9 | Fenómenos Catastróficos como ciclones, incendios, lluvias o cualquier otro que incida directamente sobre la entidad. | CATASTROFICO | X | |Fenómenos que afectan la el inmueble y el funcionamiento total de la entidad. |
10 | Gastos por Deducción de Ingresos por mal aplicación de Ofertas en contratos. | GRAVE | X | | Disminución de ingresospor error en facturación. |
11 | Entrada de Virus a la Red. | GRAVE | X | | Afectación de los Sistemas Informáticos. |
12 | Aglomeraciones en la Red Informática y deficiente manipulación en el...