INGLES


Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de la empresa denominada

LIESLES S.A. de C.V.

En la ciudad de CACUN QUINTANA ROO, siendo las 13:00 horas del día 31 de febrero de 2008, se encuentran reunidos en la AV. BONAMPAK XCARET MZ:2,LT1 Y 2 LOCAL A 2 , SM36 de la empresa LIESLES S.A. de C.V., los accionistas relacionados en la lista de asistencia que se cita, con objeto decelebrar una Asamblea General Ordinaria, actuando como presidente de la asamblea el señor Ign. Jose Robles Hernandez, como Secretario el señor Lic.Dylan Flores Regalado y como Comisario señor Emanuel Velazquez .El presidente designa(n) como escrutador(es) al (o los) señor(es) Antonio Villanueva Mendez, quien(es) hace(n) el recuento de las acciones y certifica(n) que se encuentran presentes latotalidad de las acciones representativas del capital social, en virtud de lo cual proceden a formular la siguiente:
Lista de Asistencia

Accionistas Acciones serie “A” Serie “B”
JUAN HERNANDEZ ZAMUDIO 5,000
RAMON TORRES BESERIN 2,000Lic.FRANCISCO LOPEZ LEMUS 2,000
ALFREDON GUILLEN SUAREZ 2,000
ANTONIO MORENO SALASAR 2,000
SALVADOR DIAS LOPEZ 1,000

Total9,000 5,000


Reunido y representado la totalidad del capital se declara legalmente instalada la asamblea sin haber sido necesario publicar la Convocatoria; por lo anterior, y con fundamento en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.
El Presidente sugiere para eldesarrollo de la asamblea la siguiente:
Orden del Día
I.- Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a los que hace referencia la
fracción IV (cuatro romano) del artículo 28 (veintiocho)de la Ley del Mercado de Valores,
respecto a la marcha de los negocios de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido
entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007, mismos queincluyen: (i) los estados
financieros de la Sociedad correspondientes a dicho ejercicio social; (ii) los informes anuales
sobre las actividades del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la
Sociedad a los que se refiere el artículo 43 (cuarenta y tres) de la Ley del Mercado de Valores; y
(iii) el informe del Director General de la Sociedad en términos de la fracciónXI (once romano)
del artículo 44 (cuarenta y cuatro) de la mencionada Ley del Mercado de Valores..

II.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad
por el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2007, previo el Informe del Comisario.

III.- Aplicación de resultados.

IV.- Nombramiento o confirmación, en su caso, delos miembros del Consejo de
Administración, Director General y determinación de sus emolumentos.

V.- Nombramiento o confirmación en su caso, de los miembros que integran el Comité
Ejecutivo de la Sociedad.

VI.- Nombramiento o confirmación en su caso, de la persona que habrá de presidir el Comité
de Auditoria y el Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad.

Aprobado porunanimidad el anterior Orden del Día, se procedió a su desahogo.

I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a los que hace referencia
la fracción IV (cuatro romano) del artículo 28 (veintiocho)de la Ley del Mercado de
Valores, respecto a la marcha de los negocios de la Sociedad durante el ejercicio
social comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007,...