inmuebles

Actividad Vulnerable:
Servicios relacionados con Inmuebles

V.- La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de
bienes inmuebles o de intermediación en latransmisión de la propiedad o
constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones
de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienespresten dichos servicios.

1.- A partir del 01 de septiembre de 2013, se deberán de integrar los expedientes de
identificación de Clientes o Usuarios por el simple hecho de su realización, es decir, entodos los casos.
2.- Alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria, a partir del 01 de octubre
de 2013, y en caso de ser persona moral, deberá designarse un representante para elcumplimiento, en términos del artículo 20 de la Ley.
3.- A partir del 31 de octubre de 2013, presentar Avisos a más tardar el día 17 del mes
siguiente en el que se realizó el acto u operación a laUnidad de Inteligencia Financiera,
por conducto del SAT, cuando quien realice dichas actividades lleve a cabo una operación
en efectivo con un cliente por un monto igual o superior al equivalente a ochomil
veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($519,699m.n.), en caso
de no llevar ningún acto u operación que sea objeto de Aviso durante el mes que
corresponda, deberáde remitir un informe señalando que en el periodo correspondiente
no se realizaron actos u operaciones objeto de Aviso.
También se deberá de dar seguimiento y agrupar todos los actos u operaciones enun periodo de 6
meses, para el caso en que el monto acumulado supere el umbral de Aviso de $519,699m.n.

5.- Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificaciónpor parte del SAT.
6.- Contar con un documento en el que desarrollen sus lineamientos de identificación de
Clientes y Usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos para dar...