Insipiente
Páginas: 17 (4075 palabras)
Publicado: 23 de octubre de 2014
Ley Federal para la
Prevención e
Identificación Operaciones
con Recursos de
Procedencia Ilícita
Alias “Ley Antilavado”
¿Pero, que son los recursos de Procedencia Ilícita?
Vale mucho la pena revisar esta JURISPRUDENCIA:
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA
ILÍCITA.
ACREDITAMIENTO
DEL
CUERPO
DEL
DELITO. Para que se acredite la corporeidad del delito deoperaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en
el artículo 400 bis, párrafo primero, del Código Penal
Federal, no es imprescindible que se demuestre la
existencia de un tipo penal diverso, porque de conformidad
con el párrafo sexto del mismo artículo, basta que no se
demuestre la legal procedencia de los recursos y que
existan indicios fundados de la dudosa procedencia de losmismos para colegir la ilicitud de su origen; de otra
manera, la intención del legislador de reprimir tales
conductas se anularía ante la necesidad de demostrar
plenamente el ilícito que dio origen a esos recursos.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITOhttp://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=3c78800000000&Apendice=1000000000000&Expresion=OPERACIONES%20CON%20RECURSOS%20DE%
20PROCEDENCIA%20IL%C3%8DCITA.%20ACREDITAMIENTO%20DEL%20CUERPO%20DEL%20DELITO&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=5&Clase=DetalleTesisB
L&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=191267&Hit=1&IDs=191267
Publicación: 17/Octubre/2012 DOF
Vigencia: desde el miércoles 17 de Julio de 2013
NO es una Ley que SOLO Afecte a Narcotraficantes, secuestradores,
o bandidos engeneral, es una Ley que afecta a Empresarios y hasta
a ciertos Asalariados (con ingresos altos) que NO puedan
transparentar sus ingresos, o sea que los mismos hayan pagado
IMPUESTOS o por lo menos sean Exentos de los mismos.
Por lo tanto es también una Ley con fines Extra-fiscales.
Esta ley es para las actividades
“Vulnerables” que NO son de
sistema Financiero, porque el
sistemafinanciero ya tiene sus
propias reglas desde hace
varios años.
La mayoría de la sociedad NO
realizan
actividades
Vulnerables
como
proveedores, pero PERO si
pueden ser sujetos de la
misma como CONSUMIDORES.
Concepto Importante:
Es MUY importante destacar la diferencia entre Cliente
y Relación de Negocios, pues una da origen a una
obligación y otra a otra diferente En relación deNegocios ya que la OCDE define la relación de negocios
como:
El artículo 3.9 de la Directiva 2005/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de
2005, relativa a la prevención de la utilización del
sistema financiero para el blanqueo de capitales y para
la financiación del terrorismo (PBC&PFT), define
relación de negocio como aquél tipo de relación
empresarial, profesional ocomercial vinculada a la
actividad profesional de las entidades y personas
sujetas a la presente Directiva y que, en el momento en
el que se establece el contacto, pretenda tener una
cierta duración. Por ende NO es lo mismo un hecho
aislado que una relación de negocios y el Artículo 18 de
esta Ley se establece un trato diferenciado en cuanto a
obligaciones, que posteriormente trataremos. Actividades Vulnerables
Artículo 17. Para efectos de esta Ley se
entenderán Actividades Vulnerables y, por
tanto, objeto de identificación en
términos del artículo siguiente, las que a
continuación se enlistan.
(Hasta este párrafo es SOLO
IDENTIFICACION, en algunas fracciones
habla de AVISO, cuando expresamente lo
Señale).
Actividades Vulnerables
Loterías y apuestas.
I. Lasvinculadas a la práctica de juegos con apuesta,
concursos o sorteos que realicen organismos
descentralizados conforme a las disposiciones legales
aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos
vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación
bajo el régimen de la Ley Federal de Juego y Sorteos y su
Reglamento
La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de
comprobante...
Prevención e
Identificación Operaciones
con Recursos de
Procedencia Ilícita
Alias “Ley Antilavado”
¿Pero, que son los recursos de Procedencia Ilícita?
Vale mucho la pena revisar esta JURISPRUDENCIA:
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA
ILÍCITA.
ACREDITAMIENTO
DEL
CUERPO
DEL
DELITO. Para que se acredite la corporeidad del delito deoperaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en
el artículo 400 bis, párrafo primero, del Código Penal
Federal, no es imprescindible que se demuestre la
existencia de un tipo penal diverso, porque de conformidad
con el párrafo sexto del mismo artículo, basta que no se
demuestre la legal procedencia de los recursos y que
existan indicios fundados de la dudosa procedencia de losmismos para colegir la ilicitud de su origen; de otra
manera, la intención del legislador de reprimir tales
conductas se anularía ante la necesidad de demostrar
plenamente el ilícito que dio origen a esos recursos.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITOhttp://ius.scjn.gob.mx/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=3c78800000000&Apendice=1000000000000&Expresion=OPERACIONES%20CON%20RECURSOS%20DE%
20PROCEDENCIA%20IL%C3%8DCITA.%20ACREDITAMIENTO%20DEL%20CUERPO%20DEL%20DELITO&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=2&Orden=5&Clase=DetalleTesisB
L&NumTE=1&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-100&Index=0&ID=191267&Hit=1&IDs=191267
Publicación: 17/Octubre/2012 DOF
Vigencia: desde el miércoles 17 de Julio de 2013
NO es una Ley que SOLO Afecte a Narcotraficantes, secuestradores,
o bandidos engeneral, es una Ley que afecta a Empresarios y hasta
a ciertos Asalariados (con ingresos altos) que NO puedan
transparentar sus ingresos, o sea que los mismos hayan pagado
IMPUESTOS o por lo menos sean Exentos de los mismos.
Por lo tanto es también una Ley con fines Extra-fiscales.
Esta ley es para las actividades
“Vulnerables” que NO son de
sistema Financiero, porque el
sistemafinanciero ya tiene sus
propias reglas desde hace
varios años.
La mayoría de la sociedad NO
realizan
actividades
Vulnerables
como
proveedores, pero PERO si
pueden ser sujetos de la
misma como CONSUMIDORES.
Concepto Importante:
Es MUY importante destacar la diferencia entre Cliente
y Relación de Negocios, pues una da origen a una
obligación y otra a otra diferente En relación deNegocios ya que la OCDE define la relación de negocios
como:
El artículo 3.9 de la Directiva 2005/60/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de
2005, relativa a la prevención de la utilización del
sistema financiero para el blanqueo de capitales y para
la financiación del terrorismo (PBC&PFT), define
relación de negocio como aquél tipo de relación
empresarial, profesional ocomercial vinculada a la
actividad profesional de las entidades y personas
sujetas a la presente Directiva y que, en el momento en
el que se establece el contacto, pretenda tener una
cierta duración. Por ende NO es lo mismo un hecho
aislado que una relación de negocios y el Artículo 18 de
esta Ley se establece un trato diferenciado en cuanto a
obligaciones, que posteriormente trataremos. Actividades Vulnerables
Artículo 17. Para efectos de esta Ley se
entenderán Actividades Vulnerables y, por
tanto, objeto de identificación en
términos del artículo siguiente, las que a
continuación se enlistan.
(Hasta este párrafo es SOLO
IDENTIFICACION, en algunas fracciones
habla de AVISO, cuando expresamente lo
Señale).
Actividades Vulnerables
Loterías y apuestas.
I. Lasvinculadas a la práctica de juegos con apuesta,
concursos o sorteos que realicen organismos
descentralizados conforme a las disposiciones legales
aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos
vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación
bajo el régimen de la Ley Federal de Juego y Sorteos y su
Reglamento
La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de
comprobante...
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