Inteligencia financiera

INTELIGENCIA FINANCIERA

PRESENTACIÓN

Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita —comúnmente conocido como Lavadode Dinero— y de Terrorismo y su financiamiento, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de mayo de 2004.

LaUnidad de Inteligencia Financiera es la instancia central nacional para:
• Recibir reportes de operaciones financieras;
• Analizar las operaciones financieras y económicas y otra informaciónrelacionada; y
• Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el Lavado de Dinero (LD) o el Financiamiento al Terrorismo (FT).
Lasprincipales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer oayudar de cualquier manera para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal:
• Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (artículo 400 bis)
• Terrorismo nacionaly su financiamiento (artículo 139) y
• Terrorismo Internacional y su financiamiento (148 bis)

Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigidos a:• Impedir la realización de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Terrorismo y su financiamiento;
• Castigar a aquellos que las realicen; y
• Sustraer la mayor cantidad de losrecursos involucrados a favor del Estado.
Su visión es llegar a ser una organización de excelencia del Estado Mexicano y aportar un alto valor a los procesos de las instituciones responsables de laprevención y el combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.

ESTRATEGIA NACIONAL

Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al...