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CASO INVERLINK
La historia del fraude

A causa de un correo electrónico enviado a principios del año 2003 por la secretaria del entonces Presidente del Banco Central, Carlos Massad, a uno de los principales ejecutivos del "Grupo Inverlink" quedó al descubierto uno de los fraudes financieros más cuantiosos en la historia de nuestro país.

A escondidas, Pamela Andrada enviaba desde elcomputador de Massad información privilegiada a Enzo Bertinelli, socio de Inverlink, quien usaba esos datos para obtener mayor rentabilidad en las inversiones manejadas por el grupo. Sin embargo, un simple error de tipeo hizo "rebotar" uno de los tantos correos enviados por Andrada a Bertinelli, dejando al descubierto la operación.

A partir de ese momento, se hizo pública la fraudulenta forma deoperar del grupo Inverlink que utilizaba fondos públicos para enriquecerse. Desde ese entonces, Corfo, una de las principales víctimas de este engaño, perseveró en la búsqueda de las sanciones criminales y civiles respecto de cada uno de los involucrados.

Arista tributaria
Esta es la segunda de las aristas del caso Inverlink, luego que el 17 de noviembre de 2010 la Segunda Sala de la CorteSuprema dictara sentencia condenatoria en la denominada arista tributaria de la causa.

En ella los principales inculpados recibieron el beneficio de la remisión condicional de la pena por la presentación de declaraciones de impuestos maliciosamente incompleta o falsa desde el año 1997.
Esta situación causó un perjuicio fiscal de 3.266.595.171 de pesos, según la estimación del último peritajerealizado en el año 2003. En esta causa aún permanece en estado de sumario la arista Corfo-Inverlink.
El caso se remonta a febrero de 2003, cuando el holding fue acusado de vender en el mercado de capitales documentos a plazo sustraídos desde la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), cuyo monto superaba los 100 millones de dólares (equivalentes a 79 mil millones de pesos a dicha fecha).
Elhecho salió a la luz luego que se conociera la trasgresión del correo electrónico del entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, por parte de su secretaria, Pamela Andrada, y el gerente general de Inverlink, Enzo Bertinelli.
CASO INVERLINK.
INTRODUCCION.
A comienzos del año pasado Chile se enteró de que un alto accionista y ejecutivo de un Grupo llamado “Inverlink Consultores” estabaacusado de adquirir mediante Coimas. información privilegiada del Banco Central.
Habiendo implicados gente del Banco Central, CORFO, Banco Santander, BBVA, SCOTIABANK, y hasta gente de la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.). El fraude provocó el derrumbe completo del pequeño imperio empresarial construido por Eduardo Monasterio y el mayor desfalco sufrido por CORFO en toda su historia;la paralización por una semana del mercado de capitales chileno; el deterioro de la confianza hacia las partes fiscalizadoras y la pérdida de los ahorros de miles de pequeños inversionistas.
Implicados Caso Inverlink
Eduardo Monasterio Ex Chase Manhattan Bank en CHILE y Ex Precidente de Inverlik Consultorias
Pamela Andrada Ex Banco Central
Javier Moya Ex Corfo
Luis Hernández Ex CorfoClaudio Novoa Ex Banco Santander
Juan Pablo Prieto Ex Banco BBVA
Gino Tirapequi Ex ScotiaBank
Raúl Ramis Ex SVS
Rodolfo Echeverría Ex SVS
Estrategia de Inverlink
El corazón de la financiera informal montada por Eduardo Monasterio era la corredora de bolsa Inverlink, manejada por Enzo Bertinelli. Esta compraba documentos (pagarés del Banco Central, certificados de depósito, letras hipotecarias yotros papeles) y también operaba con pactos de retrocompra, formales. Dado que la corredora estaba sometida a la fiscalización de la SVS, aquélla llevaba una contabilidad formal, donde sólo consideraba una parte de los flujos obtenidos. En tanto, el mayor caudal era traspasado a las cuentas de Inverlink Consultores, una sociedad cerrada, no fiscalizada por la SVS.
Inverlink organizó una red de...