Investigacion De Logistica

C.T.P Roberto Gamboa Valverde

Investigación de Administración Logística y Distribución

Estudiante:
Erickson Rodríguez

Profesor:
Rodolfo Ortiz

Fecha de Entrega:
Viernes 29 de Setiembre del 2015

Sección:
10-5A

Año:
2015



Índice

Legitimación de Capitales 3
Lavados de Activos 4
Características de lavados de activos 6
Etapas del lavado de activos 9
Métodos del Lavado de Activos 13Instrumentos del Lavado de Activos 16
Mecanismos del Lavado de Activos 18
Tipologías del Lavado de Activos 20
Señales de alerta del Lavado de Activos 25
Prevención del Lavado de Activos 28
Conclusiones 32
Bibliografía 33




Legitimación de Capitales

La legitimación de capitales es un delito grave, propio de los grupos de la delincuencia organizada, para esconder o disfrazar el origen, movimiento ydestino del dinero obtenido de delitos como el tráfico de drogas, la clonación de tarjetas de crédito y débito, el secuestro, la venta ilegal de armas, el tráfico de órganos, la trata de personas, la corrupción, entre muchos otros.
El legitimador de capitales recurre a instituciones financieras o a negocios legalmente establecidos, y mediante el engaño a clientes o usuarios puede legitimar susganancias, es decir, que parezcan de origen lícito.
Aunque los métodos empleados por la delincuencia organizada para legitimar capitales son innumerables, vamos a citar tres movimientos básicos.

Movimiento de dinero en efectivo: Desconfíe de quien se le acerca ofreciéndole dinero en efectivo, incluso alguna ganancia, a cambio de un cheque personal, con el pretexto de evitarle la cola y la pérdida detiempo en el banco.

Movimiento de dinero a través del sistema financiero: No preste su cuenta ni sus productos financieros a ninguna persona.

Movimiento de dinero a través de negocios: No realice compras en sitios que pueden no estar autorizados. Aunque ofrecen productos baratos, por debajo de los precios del mercado, éstos son adquiridos con dinero en efectivo, para esconder el origen ilícitodel capital. El propósito es legitimar capitales.



Lavados de Activos

Cada día es más evidente, frente a los ojos de las economías mundiales como a los de la ciencia penal, que en el problema de lavado de capitales reside una de las cuestiones criminológicas de mayor gravedad institucional, gran impacto social y grave daño comunitario.
Como se ha advertido en los últimos años, el fenómeno no esnovedoso y tampoco es una novedad la preocupación nacional e internacional que ha inducido al desarrollo de una verdadera política criminal de prevención y castigo de ese tipo de acciones delictivas.
La trascendencia criminológica del lavado de capitales ha evolucionado en directa relación con el aumento de los niveles de circulación económica que ha posibilitado y generado el crimen organizado,posiblemente, potenciado por los efectos nocivos de la llamada “globalización” que también ha llegado al fenómeno criminal.
Como lo ha afirmado en los últimos años un autor español: “No hace falta destacar la importancia y gravedad de una actividad delictiva que, sin exageración, se ha calificado como la gran lacra de la segunda mitad del siglo XX, ni de la alarma y preocupación generadas por lamisma tanto entre los gobiernos como en la opinión pública de los países. Las vías y procedimientos para atajar este problema han sido y son temas de debate en todos los ámbitos. El desarrollo del narcotráfico en estos años se ha visto sin duda favorecido y ahí radican probablemente las causas fundamentales de su crecimiento- por dos factores: por una parte, el desarrollo económico occidental, conel consiguiente aumento del nivel de vida, que ha propiciado un amplio mercado de potenciales consumidores (especialmente entre la juventud, que ha contado con los recursos económicos suficientes). Y por otra, el proceso de globalización de la economía, materializado en el fuerte crecimiento de
los intercambios comerciales, el desarrollo de los transportes internacionales de mercancías, la...